En un reciente caso judicial que involucra a altos funcionarios y presuntos actos de corrupción, el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, ha confesado detalles sobre una supuesta transacción de 1.000 millones de pesos con criptomonedas.
Este monto habría sido entregado al exlíder de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Todo bajo un proceso que ahora se examina bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia.
Caso UNGRD: Sneyder Pinilla y el uso de criptomonedas en presuntas transacciones irregulares
Pinilla explicó a la Corte que utilizó un sistema de criptomonedas para realizar esta transferencia desde Bogotá hasta Montería. Según su testimonio, el método lo caracterizaron como necesario debido a las limitaciones de transportar físicamente una suma tan elevada. Así, los fondos se habrían movilizado de manera digital, permitiendo la entrega del dinero en efectivo en el destino final, Montería.
El origen del caso remonta a denuncias sobre la contratación de carrotanques por un valor de 29 mil millones de pesos con la firma Yapurutú, operación que también implicaría a Calle y a otros miembros de la UNGRD.
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Según las investigaciones, este contrato estaba destinado a la compra de 40 carrotanques, pero se cuestiona su cumplimiento y la manera en que se distribuyeron los fondos. El representante Andrés Forero, crítico de este proceso, detalló la relación entre estos fondos desviados y figuras como los congresistas Calle y José David Name.
Las autoridades ahora investigan cómo se utilizaron las criptomonedas en este proceso. Si bien los sistemas de criptomonedas permiten transferencias rápidas, transparentes y sin intermediarios. Es cierto que en ocasiones se utilizan para dificultar el rastreo de fondos, algo que los fiscales están revisando minuciosamente.
Pinilla, por su parte, deberá continuar respondiendo ante la justicia por la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, en un caso que genera gran expectativa en el país.
Continúan los escándalos con criptomonedas en la administración pública de Colombia
Este caso no es el primero en Colombia en el que las criptomonedas aparecen en escándalos de alto perfil. Recientemente, Gustavo Petro, líder del movimiento Pacto Histórico y actual presidente, fue vinculado a un caso de financiamiento sospechoso relacionado con la firma de criptomonedas Daily Cop.
Según investigaciones, Daily Cop habría estado involucrada en un esquema de captación masiva de dinero. Además, se sospecha que podría haber financiado ilegalmente parte de la campaña electoral de Petro.
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Este escándalo salió a la luz gracias a la declaración de Víctor Eduardo Muñoz, abogado de Ómar Hernández. Persona que también está bajo investigación por actividades de captación masiva.
Las autoridades colombianas están atentas a estas prácticas, ya que el uso de criptomonedas para financiamiento ilícito y evasión de controles de transparencia se ha vuelto una preocupación en el contexto político del país.
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