Coinbase ha vendido software al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que le permite rastrear transacciones cripto.
El software puede rastrear transacciones realizadas a través de varias criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ether y Tether.
The Intercept informó que el exchange había estado vendiendo datos de rastreo geográfico y otra información a ICE, la agencia de inmigración ilegal y delincuencia transfronteriza del país. La publicación citó documentos contractuales que se habían compartido con ella.
Coinbase también firmó acuerdos más pequeños con otras agencias
El contrato se firmó en septiembre de 2021 por un máximo de 1,3 millones de dólares. Este no es el primer acuerdo de este tipo que la firma ha hecho con el gobierno de Estados Unidos y también se firmaron varios otros acuerdos más pequeños con otras agencias.
Coinbase Tracer es un paquete de software que permite a los clientes del gobierno y del sector privado rastrear las transiciones de blockchain. La idea es permitir que las autoridades y los interesados ”investiguen actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo” y “conecten direcciones [de criptomonedas] con entidades del mundo real”.
Sin embargo, en lo que puede tener el efecto más significativo, el contrato también permite la provisión de datos históricos de geo-seguimiento.
Los datos de reclamos del exchange provienen de fuentes públicas
La portavoz de Coinbase, Natasha LaBranche, dijo que obtiene información de fuentes públicas y “no hace uso de los datos de los usuarios de Coinbase”. No habló de cómo ICE estaba usando Coinbase Tracer.
Coinbase también ha vendido servicios similares a la Administración de Control de Drogas, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Secreto. Los ejecutivos han dicho que tienen la intención de cumplir con las preguntas del gobierno y que rastrearán a los ciberdelincuentes que usan criptografía. Coinbase también ha lanzado un servicio de inteligencia para el cumplimiento de las criptomonedas.
El exchange ha estado intentando cumplir con las normas de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML), al igual que varios otros intercambios.
Coinbase también apareció en los titulares por su decisión de cumplir con las regulaciones holandesas, lo que resultó en la recopilación de información personal, como direcciones.
Los usuarios holandeses ahora deben enviar datos como nombres completos y direcciones al realizar transacciones fuera del intercambio. Ha habido una larga historia de controversias en torno a Coinbase, pero el exchange sigue siendo uno de los más populares.
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