El Tribunal Popular del Condado de Pingjiang, en la provincia de Hunan, ha clasificado el trading de futuros en un exchange de criptomonedas como juego de azar.
El fallo ha resultado en la condena de varios empleados del exchange BKEX y promotores externos como cómplices en el delito de abrir un casino. Sin embargo, la mayoría de las sentencias fueron finalmente suspendidas.
Exchange BKEX y acusaciones de juego
El exchange BKEX, fundado en 2018 por Ji Jiaming, es central en el caso. Wu Blockchain, citando sentencias penales publicadas recientemente, informó que Ji Jiaming está prófugo.
BKEX fue inicialmente establecido bajo Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co., Ltd., facilitando trading spot de criptomonedas, que luego se expandió al trading de futuros. Específicamente, entre julio de 2019 y enero de 2022, la empresa cambió su nombre registrado varias veces durante su eventual disolución.
Para 2021, BKEX introdujo una función de trading de contratos perpetuos, permitiendo a los usuarios apalancar sus apuestas usando la stablecoin USDT.
Según el informe, el tribunal determinó que este modelo de trading equivalía a juego de azar. El tribunal declaró que fomentaba la especulación sobre los movimientos del precio de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) con un apalancamiento de hasta 1,000x.
“BKEX reunió a personas para el juego de azar a través de internet,” informaron medios locales, citando el fallo del tribunal.
Según se informa, debido a la falta de experiencia operativa, Ji Jiaming colaboró con Lei Le, quien estableció un equipo en Shenzhen responsable de operar el módulo de trading de contratos. El acuerdo dividía las ganancias netas, con un 58% para el equipo de Chengdu de Jiaming y un 42% para la operación de Shenzhen de Lei.
Ganancias netas superiores a 54,7 millones de dólares
El tribunal reveló que BKEX tenía más de 270,000 usuarios participando en el trading de contratos, generando una ganancia neta de más de 54,7 millones de dólares (aproximadamente 300 millones de yuanes).
Con el fundador, Ji Jiaming, aún prófugo, el juicio se centró en empleados y agentes. Entre los ocho acusados nombrados en los documentos del tribunal, dos eran empleados y seis eran agentes.
Uno de los individuos condenados, Zheng Lei, se desempeñó como ingeniero de monedero y jefe del departamento de wallets. Recibió una sentencia de prisión de 25 meses, suspendida por la misma duración, y una multa de 150,000 yuanes (casi 30,000 dólares). El tribunal también confiscó sus ganancias ilegales de 1,34 millones de yuanes.
Otro empleado, Wang, quien supervisaba la autenticación KYC y las transacciones de criptomonedas, recibió una sentencia suspendida de 23 meses con una multa de 52,000 yuanes (casi 10,000 dólares). Además, agentes como Dong, quien reclutó usuarios para la plataforma, fueron condenados.
Por ejemplo, Dong desarrolló más de 10,000 subagentes y ganó 33,558 USDT en reembolsos antes de entregarse. Recibió una sentencia de prisión de 18 meses, suspendida por el mismo período, y fue multado con 35,000 yuanes (alrededor de 6,400 dólares).
Arrecian las regulaciones cripto en China
Este fallo se alinea con la continua represión de China sobre las actividades riesgosas de criptomonedas. Recientemente, el gobierno chino introdujo regulaciones bancarias más estrictas para frenar el trading ilícito de criptomonedas, reforzando su postura de larga data contra las inversiones especulativas en activos digitales.
Sin embargo, el campo regulatorio de China sigue siendo complejo. Mientras que la reciente decisión del tribunal trató el trading de criptomonedas como juego de azar, un fallo anterior del Tribunal Superior de China reconoció las criptomonedas como propiedad legal, reconociendo su estatus de mercancía. Esta aparente contradicción resalta la naturaleza creciente del enfoque de China hacia los activos digitales.
A pesar de las represiones regulatorias, la adopción de criptomonedas sigue prosperando en China. El país sigue siendo un actor importante en el mercado cripto global. Como informó BeInCrypto, Asia lidera el mundo en adopción—representando el 60% de los usuarios cripto globales.
Los informes sugieren que los inversores chinos todavía están activamente involucrados en el trading de activos digitales, a menudo a través de plataformas descentralizadas y exchanges en el extranjero.
No obstante, la decisión del tribunal de categorizar el trading de futuros de criptomonedas como juego de azar podría tener amplias implicaciones para la industria de activos digitales en China.
Establece un precedente para una aplicación más estricta contra los exchanges que ofrecen trading apalancado. Esto podría llevar a más plataformas a operar de manera clandestina o forzarlas a trasladar sus operaciones al extranjero.
Dado los riesgos legales asociados con el empleo relacionado con criptomonedas en China, el fallo también podría disuadir a los profesionales de trabajar en el sector.
Por ahora, el futuro del trading de criptomonedas en China sigue siendo incierto, equilibrándose entre represiones regulatorias y la innegable demanda del mercado por activos digitales.
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