La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha demandado a Trevor L. Vernon y su empresa, Argent Capital Management, por un presunto fraude de 14 millones de dólares relacionado con un fondo de commodities que negociaba futuros sobre índices bursátiles, opciones y criptoactivos.
La agencia presentó su demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. Acusa a los dos demandados de ocultar grandes pérdidas mientras decían a los inversores que su dinero seguía creciendo.
¿En qué consistía el presunto esquema de fraude con criptomonedas?
La demanda cubre acciones desde al menos marzo de 2022 hasta febrero de 2026. Durante ese periodo, según los documentos, los demandados recaudaron dinero de al menos 60 participantes.
Vernon se promocionaba como un trader experto y decía que el fondo era muy rentable. En realidad, según la CFTC, sus operaciones generaron pérdidas constantes y significativas.
Los demandados enviaban correos electrónicos mensuales y actualizaciones trimestrales mostrando saldos de cuentas en ascenso. La agencia dice que esas ganancias nunca existieron.
Según reportes, Vernon también usó el dinero del fondo para fines personales. Supuestamente pagó a inversores anteriores con fondos de nuevos inversores, lo que es característico de un esquema Ponzi. La demanda también menciona varias violaciones de registro bajo la Ley de Intercambio de Commodities (CEA).
“Además, la demanda alega que Vernon hizo declaraciones falsas de manera consciente durante el testimonio bajo juramento realizado como parte de la investigación de la Comisión”, dijo la CFTC dijo.
La CFTC busca restitución, devolución de fondos, sanciones civiles y prohibiciones permanentes de trading y registro. También solicita una orden judicial para impedir que Vernon cometa más violaciones.
El caso se enmarca en un esfuerzo más amplio de la CFTC contra fraudes minoristas. En marzo, el director de cumplimiento David Miller nombró los esquemas Ponzi y el fraude en fondos de commodities entre las principales prioridades de la agencia.
