El regulador del estado de Vermont ha presentado una solicitud ante el tribunal de bancarrotas, mostrando su respaldo a un examinador independiente. La presentación dice que Celsius no había sido transparente con respecto a su estado financiero.
El Departamento de Regulación Financiera de Vermont realiizó una presentación ante el Tribunal de Bancarrotas de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, ofreciendo detalles sobre la insolvencia de Celsius Network.
La presentación muestra que el departamento está de acuerdo con las cuestiones planteadas por la Oficina del Síndico de los Estados Unidos. Este último dijo que el caso de bancarrota de Celsius requiere un examinador independiente y presentó una moción al respecto en agosto de 2022.
Afirmaciones falsas y engañosas ¿Más problemas para Celsius?
En pocas palabras, el regulador de Vermont dijo que Celsius no había sido transparente con respecto a sus finanzas, y la presentación utiliza un lenguaje contundente para describir la situación. Dice que la compañía hizo afirmaciones falsas y engañosas y que no pudo pagar a los inversores desde julio de 2021.
Varios reguladores estatales están investigando las finanzas de Celsius, y la presentación señala que las preocupaciones incluyen “actividad potencial de valores no registrados, mala gestión, fraude de valores y manipulación del mercado por parte de Celsius y sus directores”. La presentación dice además:
“Durante el curso de la investigación multiestatal, quedó claro que Celsius, a través de su CEO Alex Mashinsky y de otra manera, hizo afirmaciones falsas y engañosas a los inversores sobre, entre otras cosas, la salud financiera de la compañía y su cumplimiento con las leyes de valores, las cuales probablemente indujo a los inversores minoristas a invertir en Celsius o a dejar sus inversiones en Celsius”.
La investigación ofrece presagios portentosos para Celsius, que podría enfrentar presentaciones similares de otros reguladores estatales. Otras investigaciones también pueden mostrar el mismo apoyo a un examinador independiente, y eso no sería positivo para la empresa.
Otro informe decía que el CEO de Celsius, Alex Mashinsky, se hizo cargo de la estrategia comercial de la compañía y que él personalmente dirigió las operaciones individuales y anuló las sugerencias de los expertos.
El prestamista ha sido acusado de ejecutar un esquema Ponzi y se ha comprometido a devolver solo el 22% de los fondos de los clientes.
El CEO Mashinsky también bajo el microscopio
También se investigan las acciones del director general de la empresa. La presentación del regulador del estado de Vermont decía que el prestamista “carecía de activos suficientes para pagar sus obligaciones”, a pesar de decir que tenía fondos suficientes.
La presentación apuntaba a las declaraciones hechas por Mashinsky y las publicaciones de blog de la compañía, que afirmaban que Celsius estaba en una posición financiera saludable y que todos los fondos estaban seguros.
El CEO dijo en mayo de 2022 que la compañía “no había experimentado pérdidas significativas y que todos los fondos están seguros”.
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