Celsius Network ha demandado a cinco empresas de BitMEX por 6,360.16 Bitcoin (BTC) que fueron incautados en dos liquidaciones forzadas durante el colapso de marzo de 2020.
La demanda fue presentada el 12 de septiembre, 11 días antes de que BitMEX cierre su actividad de trading para siempre. Celsius perdió los BTC bajo el mando del fundador Alex Mashinsky, quien ahora cumple una pena de 12 años por fraude.
Dos liquidaciones clave en el caso
Una liquidación es el cierre forzoso de una operación con apalancamiento cuando el colateral ya no es suficiente. BitMEX cerró la posición de futuros de Bitcoin de Celsius tarde el 12 de marzo de 2020, llevándose 1,325.83 BTC.
Celsius había enviado 350 BTC como margen adicional a las 23:47 UTC. BitMEX envió un correo electrónico cinco minutos después diciendo que había visto la transferencia, pero que aún no se había confirmado. La posición fue liquidada antes de que llegara esa confirmación.
La segunda liquidación fue para JST Alpha 1, un fondo de las Islas Caimán en el que Celsius había invertido, a las 02:50 UTC del 13 de marzo. Allí se perdieron otros 5,034.32 BTC. JST cedió sus reclamaciones a Celsius en abril de 2025.
En ese mismo minuto, según la demanda, el mejor precio de oferta del contrato cayó de 4,502 dólares a 3,422 dólares. Celsius argumenta que este movimiento no se puede explicar de manera lógica por el trading.
“En vez de mantener un mercado ordenado, BitMEX diseñó intencionalmente su plataforma y los procedimientos de liquidación para causar la liquidación del colateral y defraudar a sus propios clientes”, afirmó Celsius en la demanda.
Lo que busca Celsius antes del 23 de septiembre
Blockchain Recovery Investment Consortium presentó el caso en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York. El consorcio formado por VanEck y GXD Labs fue nombrado en 2024 para recuperar activos de Celsius a favor de los acreedores.
La demanda nombra a HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings y HDR Global Services. Los nueve cargos cubren fraude, manipulación de precios y “replevin”, una reclamación para exigir la devolución de los BTC.
Los tokens tienen un valor aproximado de 481 millones de dólares al precio actual de Bitcoin en 75,702 dólares. El mismo equipo de recuperación logró un acuerdo de 299.5 millones de dólares con Tether el pasado octubre.
BitMEX cerrará de forma forzosa todas las posiciones abiertas el 23 de septiembre a las 04:00 UTC. BitMEX ha explicado los motivos de su cierre en una revisión estratégica y no por insolvencia, un hack o acciones de los reguladores.
Ninguna de las acusaciones ha sido probada, y BitMEX no ha respondido a ellas. Mashinsky, quien dirigía Celsius cuando desaparecieron los BTC, fue prohibido de forma permanente para operar en mercados de derivados regulados de Estados Unidos en junio.
