La justicia española sigue trabajando para hacer justicia en el caso Kuailian, una empresa acusada de haber creado un esquema ponzi utilizando a las criptomonedas como señuelo.
El miércoles 6 de julio, se supo que el juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, dictó una orden de captura internacional contra dos miembros de esta empresa que no comparecieron ante el juez en dos ocasiones y que están afuera de España.
Según explican desde El Mundo, la decisión de emitir esta orden viene motivada a que los delitos de los que se le imputan tienen penas de hasta 8 años de cárcel, por lo tanto, esta medida estaría justificada. A su vez, existe un riesgo de fuga por parte de los imputados.
Kuailian, una empresa en el punto de mira
Este caso no es nuevo y se remonta al último semestre de 2020, momento en que BeInCrypto reportó una acusación hecha por Tulip Research que demostró que la oferta de Kuailian tenía todas las características de un esquema ponzi.
Kuailian ofrecía a sus clientes una oportunidad de inversión que se basaba en una cadena de membresías. El usuario podría ganar unos rendimientos que iban del 6 al 17%, una oferta que Tulip Research calificó de improbable en su reporte.
Desde entonces, la justicia española ha estado investigando. Y en el 2022, el caso parece estar avanzando. Y es que este 20 de mayo se reportó que la Audiencia Nacional había imputado al fundador de la empresa, David Ruíz de León, tras las declaraciones hechas por cuatro empleados de la compañía.
Hay que resaltar que entre las acusaciones se encuentra una que asegura que el esquema habría robado hasta 500 millones de euros a través de sus estafas, y habría afectado a más de 65 mil personas.
Con la medida de la Audiencia Nacional, todo apunta a que pronto puede haber una sentencia firme contra los responsables de este esquema fraudulento.
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