Heather Morgan e Ilya Lichtenstein fueron arrestados en Estados Unidos bajo acusaciones de lavar miles de millones de dólares en criptomonedas robadas del hack de Bitfinex, pero ¿Quiénes son?
El día de ayer, 8 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el arresto de Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan. Ambos están acusados de lavar 120,000 BTC robados de Bitfinex.
Gracias al operativo realizado por las fuerzas del orden del país norteamericano se pudieron recuperar 94,000 BTC, lo que equivale aproximadamente a más de 3,6 mil millones de dólares en el momento de la incautación.
¿Quiénes son Heather Morgan e Ilya Lichtenstein?
Heather Morgan, de 31 años, se describe a sí misma en su perfil de LinkedIn como una “empresaria en serie, escritora prolífica, rapera cómica irreverente e inversora en empresas de software B2B con alto potencial de crecimiento”.
La acusada también canta música rap bajo el seudónimo de Razzlekhan y ha compartido videos en YouTube como “Versace Bedouin“, filmado en Wall Street y al que ella considera su himno.
Morgan también ha colaborado con revistas de renombre como Forbes. Hace un par de años escribió un artículo sobre como “proteger su negocio”, advirtiendo irónicamente que “los ciberdelincuentes y los estafadores se están aprovechando de las interrupciones causadas por la pandemia”.
“Hablé con expertos en prevención de fraude y cumplimiento de varias instituciones financieras sobre cómo las empresas pueden combatir el fraude y el delito cibernético sin dañar la experiencia de sus clientes. Sus conocimientos son particularmente útiles en medio de esta pandemia, pero a medida que el delito cibernético continúa creciendo, todas las organizaciones deberían pensar en estas lecciones”.
Heather Morgan también comparte a través de LinkedIn que obtuvo una licenciatura en economía y relaciones internacionales de la Universidad de California y una maestría en economía del desarrollo internacional en la Universidad Americana de El Cairo.
Por su parte, Ilya Lichtenstein señala que se graduó de la escuela secundaria en Glenview, Illinois, y de la Universidad de Wisconsin-Madison con una licenciatura en Psicología.
De acuerdo a lo expuesto en su perfil de LinkedIn, Lichtenstein se define como un “emprendedor, codificador e inversor tecnológico” que está “interesado en la tecnología blockchain, la automatización y la big data”.
Tal como informó BeInCrypto, la pareja tenían en su poder los archivos que contenían las claves privadas requeridas para acceder al monedero digital que recibió directamente los fondos robados de Bitfinex.
Acción de los organismos de seguridad
De esta forma, la unidad de delitos cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos “desveló una técnica de lavado sofisticada” y pudo recuperar 3,6 mil millones de dólares de los 4,5 mil millones de dólares en Bitcoin.
La fiscal general adjunta Lisa O. Monaco, expresó al momento de dar a conocer la detención de la pareja:
“Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento muestran que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes”.
Sin embargo, un funcionario del Departamento de Justicia citado por The New York Times se negó a comentar si la pareja estuvo involucrada directamente en el hack, pero los funcionarios dijeron que habían empleado varias técnicas para tratar de lavar los BTC robados.
El caso fue presentado en un tribunal federal en Washington, D.C.
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