Bybit introducirá trámites más estrictos para identificar a sus clientes

EN RESUMEN
  • Los particulares y las empresas tendrán que enfrentarse a un mayor número de trámites KYC en Bybit.
  • Se requerirá entregar una larga lista de documentación.
  • La presión sobre Binance sigue acumulándose.
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La exchange de criptomonedas Bybit está reforzando sus procedimientos de know-your-customer (KYC) con nuevos requisitos que entrarán en vigor la próxima semana.

En dos publicaciones en su sitio web el 6 de julio, la exchange de criptomonedas publicó los trámites actualizados de KYC para particulares y empresas.

Las personas que quieran retirar más de dos BTC (aproximadamente $70.000 a los precios actuales) al día tendrán que completar la verificación KYC. Todo lo que esté por debajo de este límite no requiere actualmente ninguna forma de identificación personal.

Al igual que Binance, Bybit no trabaja con los bancos ni realiza transferencias fiat directamente, sino que las canaliza a través de proveedores de pagos de terceros. Por lo tanto, estos requisitos de KYC son solo para retiros de criptomonedas.

Retirar más de dos BTC del intercambio conlleva un largo proceso de envío de documentación y verificación. Esto incluye documentos emitidos por el país de origen, como el pasaporte, el nombre completo, la fecha de nacimiento, documentos de identificación con foto de frente y de espalda, y un examen de reconocimiento facial.

El tercer nivel de KYC para las retiradas de criptomonedas de hasta 100 BTC requiere documentos de prueba de la dirección postal, como facturas de servicios públicos, extractos bancarios o pruebas de residencia emitidas por un gobierno.

Requisitos para clientes corporativos de Bybit

Los requisitos para que las empresas retiren más de dos BTC de la exchange son aún más estrictos. Los titulares de cuentas de empresas tienen que presentar un certificado de constitución, artículos, constitución o memorándum de asociación, y un registro de miembros y directores.

La cosa no acaba ahí, también se requiere el pasaporte o el DNI y una prueba de residencia del propietario final beneficiario (UBO) o del director que posea un 25% o más de intereses en la empresa. Bybit declaró que el proceso puede tardar hasta 48 horas para la verificación.

Establecida en 2018, Bybit, con sede en Singapur, afirma actualmente tener más de dos millones de clientes.

A finales de junio, BeInCrypto informó que los reguladores financieros canadienses alegaron que Bybit violó las leyes del país.

Regualción de criptomonedas

Más presión sobre Binance

La medida llega mientras aumenta la presión sobre Binance, el mayor y más popular exchange de criptoactivos del mundo.

Una serie de bancos del Reino Unido, como TSB, NatWest y Barclays, se han negado recientemente a procesar transacciones o a limitar lo que sus clientes pueden hacer en relación con las compras de cripto.

Ante el creciente escrutinio regulatorio en Gran Bretaña, Binance dijo el mes pasado que los clientes ya no podrán utilizar la popular rampa de entrada de Pagos Rápidos para retirar libras esterlinas de la exchange.

El 7 de julio, Binance suspendió los depósitos en euros a través de la Zona Única de Pagos en Europa, o SEPA, debido a circunstancias que escapan al control de la bolsa, según declaró en un correo electrónico a los clientes.

Binance también ha sido objeto de escrutinio en Asia, donde los reguladores de Singapur y Tailandia han presionado a la empresa.

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