El tribunal de Vila Velha (ES) mantuvo la detención del veterinario Thiago Oliveira do Nascimento, precandidato a la alcaldía del municipio. Está acusado de extorsión y blanqueo de dinero con criptomonedas.
La detención del empresario se produjo el 23 de enero durante la operación Criptovet, realizada por el Grupo de Acción Especial de Lucha contra el Crimen Organizado (GAECO). Las investigaciones comenzaron en diciembre de 2023.
Brasil: Precandidato recibió pago en criptomonedas
Nascimento fue detenido el 23 de enero, tras las denuncias de la víctima. En audiencia de custodia celebrada al día siguiente, la jueza Paula Cheim Jorge, titular del 2º Juzgado Penal de Vila Velha, decidió mantener la detención temporal.
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El Ministerio Público del Estado (MPES) acusa al empresario, precandidato a la alcaldía de Vila Velha, de extorsionar a un empresario de la India, que supuestamente mantuvo una relación extramatrimonial con una mujer brasileña en 2015.
Según la investigación del MPES, la mujer regresó a Brasil en 2020, cuando se relacionó con Nascimento. Luego supuestamente descubrió evidencia de su romance con el indio en forma de fotografías y otros documentos.
Luego, Nascimento buscó al millonario y amenazó con revelar el material a su familia si no pagaba un soborno. El indio cedió a las presiones y pagó alrededor de 9 millones de reales a los acusados en dos años.
Nascimento recibió el pago en criptomonedas. Los datos de Gaeco muestran 19 transacciones de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), por un total de 1,803,613 dólares estadounidenses. El organismo pretende contactar al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) para compartir la información.
La investigación señala que Nascimento necesitaba lavar ese dinero porque era incompatible con sus ingresos como veterinario. Lo hizo con transacciones inmobiliarias, moviendo más de 5 millones de reales en compra y venta de inmuebles.
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Otra táctica fue la apertura de empresas. Por ejemplo, Nascimento habría creado una empresa de materiales de construcción con un capital de 600,000 reales en sociedad con su padre. Cinco meses después, vendió su parte por 300,000 reales.
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