La Policía Federal (PF) desmanteló una red de operaciones financieras que blanqueaban dinero utilizando criptoactivos. La acción tuvo lugar el 9 de octubre y forma parte de la Operación Alcaçaria.
Además, las acciones están relacionadas con la Operación Privilegio, que tuvo lugar el mismo día en varias ciudades de Rio Grande do Sul (RS).
Desmantelan grupo que lavaba dinero con criptomonedas
Según la PF, los agentes ejecutaron 62 órdenes de allanamiento e incautación, 10 órdenes de arresto preventivo y tres órdenes de arresto temporal en nueve estados diferentes. Además, el tribunal ordenó el embargo de bienes inmuebles y vehículos y el congelamiento de fondos en las cuentas bancarias de las personas naturales y jurídicas investigadas.
SponsoredFinalmente, la PF decomisó una gran cantidad de ganado que se encontraba en una propiedad rural vinculada a uno de los cabecillas. La investigación duró unos 3 años. Identificó que la organización realizó depósitos de al menos 1,2 mil millones de reales en efectivo en cuentas frontales a nombre de socios naranjas.
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Estos depósitos se realizaron todos los días en sucursales bancarias de todo el país. Además, los agentes descubrieron que parte de este dinero fue convertido en criptoactivos. Estos fondos luego se enviaban a monederos en el extranjero, donde finalmente se convertían nuevamente en dólares para pagar a los proveedores de drogas y armas.
Con esos recursos, la PF identificó que el grupo compró, por ejemplo, una propiedad de lujo en Itapema/SC. Además, pagó cirugías para extranjeros en hospitales de alto costo de São Paulo. La policía todavía está investigando la participación de más empresas fantasma en el plan.
También existen sospechas de que los intercambios de criptomonedas ayudaron a convertir el dinero fiduciario en criptomonedas. El grupo será responsable de los delitos de organización criminal, lavado de dinero, evasión de divisas, operación de institución financiera ilegal y uso de documentos falsos.
Investigados cometieron otros delitos
Cuatro personas investigadas en la Operación Alcaçaria también estaban siendo investigadas en la Operación Privilegio, lanzada la mañana del mismo día en Rio Grande do Sul.
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Privilege detuvo a 17 personas, 11 de las cuales fueron objetivos de la acción, 3 estaban prófugos con orden de aprehensión abierta y 3 se detuvieron en el acto por porte ilegal de arma de fuego y obstrucción a la justicia.
La investigación involucró al brazo del grupo que operaba en las regiones de Vale dos Sinos y en la Frontera Occidental de RS para practicar el lavado de dinero. La expectativa es que el grupo mueva más de 770 millones de reales en los últimos 5 años.
