BitMEX resuelve los casos CFTC y FinCEN tras pagar multa de $100 millones

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EN RESUMEN
  • BitMEX ha resuelto su caso con la CFTC y la FinCEN de Estados Unidos.

  • El exchange pagó una multa de 100 millones de dólares para resolver el caso.

  • La multa se dividirá a partes iguales entre la CFTC y la FinCEN.

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BitMEX resolvió su caso con la CFTC y la FinCEN de Estados Unidos, tras pagar una multa de 100 millones de dólares. El exchange ahora se centrará en el cumplimiento y los nuevos productos comerciales.

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El exchange pagó una multa de 100 millones de dólares para resolver el caso, marcando el final de un caso prolongado y de alto perfil. La multa se dividirá a partes iguales entre la CFTC y la FinCEN.

El acuerdo se produce cuando BitMEX está tomando medidas enérgicas para que cumpla con las regulaciones. Esto incluye sistemas de verificación, nuevos procesos sistémicos y nuevas contrataciones. No el menor de ellos fue una asociación de vigilancia.

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La administración de BitMEX, incluidos Arthur Hayes, Samuel Reed y Ben Delo, no están involucrados en este acuerdo. Hayes ha sido liberado con una fianza de 10 millones de dólares y el caso irá a juicio en 2022.

El actual CEO de BitMEX, Alexander Höptner, habló de mirar hacia el futuro:

“Hoy marca un día importante en la historia de nuestra empresa y estamos muy contentos de dejar esto atrás. A medida que cripto madura y entra en una nueva era, nosotros también hemos evolucionado hasta convertirnos en la plataforma de derivados de criptomonedas más grande con una base de usuarios totalmente verificada. La verificación integral del usuario, el cumplimiento sólido y las capacidades contra el lavado de dinero no son solo los sellos distintivos de nuestro negocio, sino que son los impulsores de nuestro éxito a largo plazo”.

Uno de los puntos más importantes del caso fueron los sistemas “inadecuados” de BitMEX con respecto al cumplimiento. Pero con este desarrollo, BitMEX puede comenzar de nuevo y seguir adelante con sus planes a largo plazo.

BitMEX avanza

El caso de BitMEX fue uno de los más comentados en el mercado, con frecuencia en los titulares.

Sin embargo, Hayes, Reed y Delo aún tienen cuentas pendientes. Serán juzgados por una posible violación de la Ley de Secreto Bancario, pero el exchange en sí puede ahora seguir adelante y centrarse en un modelo de negocio diferente.

Parte de su estrategia para avanzar será “ir más allá de los derivados”, algo a lo que BitMEX se refirió en la publicación del blog.

Agregará cinco nuevos segmentos comerciales: spot, corretaje, custodia, productos de información y una academia. Ha reclutado nuevos miembros del equipo para lograr este objetivo, además de hablar con los reguladores.

El exchange también ha avanzado de otras maneras. Se unió al AC Milan como su primer “sleeve partner”, con la marca BitMEX apareciendo tanto en equipos masculinos como femeninos. El exchange también se convertirá en su primer socio comercial oficial de criptomonedas.

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Rahul Nambiampurath vive en India y se especializa en Marketing Digital. Rahul se sintió atraído por Bitcoin y blockchain en 2014 y desde entonces, ha sido un miembro activo de la comunidad. Tiene una maestría en Finanzas.

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