Bitcoin (BTC) robados en el hack de Bitfinex son transferidos y detectados

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EN RESUMEN
  • Solo el 21% de los BTC del hack de Bitfinex se han movido.

  • 96,000 BTC aún permanecen en el monedero original del hacker.

  • En abril, se transfirieron 12,241 BTC de los fondos robados.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

La firma de análisis de blockchain Elliptic ha estudiado el flujo de Bitcoin (BTC) robados durante el hack de Bitfinex de 7 mil millones de dólares, revelando que solo el 21% del total han sido transferidos.

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La investigación muestra que, de los 120.000 BTC robados durante el hack de Bitfinex de 2016, poco menos de 96.000 aún permanecen en el monedero original que utilizó el pirata informático.

Los BTC robados de Bitfinex

La firma señala que la mayoría de los fondos se están retirando a través de la dark web y monederos de privacidad. La mayoría de estos han ocurrido en los últimos 12 meses, lo que indica lo difícil que es lavar estos fondos. Además, solo el 4% de estos BTC han sido lavados o negociados.

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Salidas de BTC del monedero del hacker de Bitfinex. Fuente: Elliptic

Una de las salidas más recientes de BTC ocurrió en abril de 2021, cuando se movieron aproximadamente 12,000 BTC, por un valor de aproximadamente 774 millones de dólares.

Esto ocurrió cuando el precio de Bitcoin estaba aumentando, por lo que estaba claro que los hackers querían aprovechar al máximo el impulso del mercado.

El suceso de Bitfinex en 2016 sigue siendo uno de los hacks de criptomonedas más grandes que se hayan producido.

En ese momento, sacudió el mercado y los piratas informáticos nunca fueron identificados. A los precios actuales, el BTC total asciende a aproximadamente 7 mil millones de dólares.

Elliptic también señala el patrón con el que generalmente se retiran los fondos robados. Estos piratas informáticos mueven los fondos entre direcciones, enviando pequeñas porciones a un destino en pasos. A esto lo llaman una “peeling chain“, lo que dificulta el rastreo manual de los fondos.

Peeling Chain de BTC. Fuente: Elliptic

Rastrear BTC robados ha sido un desafío difícil para los conocedores de la industria y las agencias de aplicación de la ley.

En los últimos años, los exchanges se han unido para congelar los fondos de los piratas informáticos que intentan cobrar, y esto ha funcionado hasta cierto punto.

Sin embargo, las herramientas de mezcla de monedas y los protocolos más nuevos han hecho posible que los piratas informáticos retiren partes de sus robos.

Cobertura de seguro para cripto

Los hacks todavía ocurren con bastante frecuencia en el mercado y, últimamente, muchos se han centrado directamente en el espacio de las finanzas descentralizadas (DeFi).

DeFi es un nicho fuerte que está experimentando una gran afluencia de fondos, y la novedad de algunos protocolos lo convierte en un objetivo fácil para los piratas informáticos sofisticados.

La firma de análisis de blockchain Messari señaló que se han robado alrededor de 284 millones de dólares del mercado DeFi desde principios de 2019.

Más recientemente, el protocolo DeFi Spartan perdió 30 millones de dólares en un exploit de préstamo flash, uno de los vectores de ataque más comunes, en Binance Smart Chain ( BSC).

Como solución, se han comenzado algunos proyectos que integran soluciones de cobertura de seguros, que compensan a las víctimas con un fondo común en caso de que ocurra un incidente. Yearn Finance, Celsius y Bridge Mutual ya han agregado funciones de cobertura.

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Rahul Nambiampurath vive en India y se especializa en Marketing Digital. Rahul se sintió atraído por Bitcoin y blockchain en 2014 y desde entonces, ha sido un miembro activo de la comunidad. Tiene una maestría en Finanzas.

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