BIT Mining Ltd, anteriormente conocida como 500.com Ltd, admitió haber sobornado a funcionarios japoneses para avanzar en sus planes de proyectos de casinos.
La compañía fue multada con 54 millones de dólares por las autoridades estadounidenses por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) entre 2017 y 2019.
La saga de BIT Mining: el CEO y funcionarios japoneses enfrentan cargos
Debido a problemas financieros citados, la empresa minera no pudo pagar la cantidad completa. El Departamento de Justicia de EE.UU. respondió reduciendo la multa a 10 millones de dólares, con 4 millones de dólares destinados a una multa civil relacionada de la SEC.
El ex CEO de la empresa, Zhengming Pan, jugó un papel clave en la orquestación del esquema de soborno. Pan enfrenta cargos por conspirar para violar las reglas de la FCPA sobre anti-soborno y mantenimiento de registros. También está acusado de violar directamente las disposiciones de anti-soborno una vez y las reglas de mantenimiento de registros dos veces.
En un intento por avanzar los planes para un complejo turístico de casino en Hokkaido, Pan ordenó a los empleados de la compañía liberar 2,5 millones de dólares a través de sobornos.
Uno de los legisladores asociados con el caso, Tsukasa Akimoto, fue sentenciado a cuatro años de prisión y una multa de 50,000 dólares. Él fue uno entre muchos empleados federales enlistados por Pan.
“También porque sus acciones se negocian públicamente en la NYSE, por lo que la SEC también entró en juego al resolver una demanda civil contra BIT Mining por falsificar sus libros y registros (también una violación de la FCPA, aunque no criminal)”, dijo el abogado cripto Bill Hughes.
Pan aparentemente contrató a consultores para ayudar a 500.com a ocultar los sobornos, que incluían efectivo, viajes, entretenimiento y regalos. Para ocultar las transacciones, Pan usó contratos falsos y etiquetó los pagos como gastos comerciales legítimos, como honorarios por asesoría. A pesar del esquema, 500.com no logró asegurar la oferta del complejo en Japón.
En noviembre de 2019, antes de que las acusaciones de soborno se hicieran públicas, el gobernador de Hokkaido decidió no nominar a la prefectura como un sitio potencial para la primera fase de legalización de casinos en Japón, anulando así los esfuerzos de Pan.
Las acciones BTCM se desploman
Desde el anuncio, los precios de BTCM han caído aproximadamente un 6.3%. Mirando hacia el futuro, BIT Mining ha tomado medidas para mejorar sus prácticas de gobernanza y cumplimiento.
La compañía ahora incorpora métricas de cumplimiento en las evaluaciones de la alta dirección y ha establecido políticas anti-corrupción.
Pero quizás lo más importante, la empresa minera se ha alejado por completo de las industrias de alto riesgo, señalando un esfuerzo más amplio para reconstruir la confianza y centrarse en prácticas comerciales sostenibles.
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