Este definitivamente no ha sido un buen mes para Binance. Un cliente molesto ha supuestamente acusado a Binance de apropiarse indebidamente de activos por el valor de $1 Millón, y esta vez la situación ha trascendido el mundo de las redes sociales y ha tocado el terreno de lo legal.

De acuerdo con un reporte

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de Forklog, Binance ha bloqueado la cuenta de un usuario impidiéndole el acceso a $858.999 exactos en diversos tokens que usaba para sus actividades de trading. Entre la lista de fondos se encontraban 4.5 BTC, 1600 ETH, 33.895 EOS
y 169.646 IOTA de una lista total de 12 criptomonedas.

De acuerdo con el reporte, las investigaciones de Binance se centraron exclusivamente en las actividades de trading en Ethereum, dejando libres el resto de los fondos. Después de una interacción entre las partes, el usuario explicó los detalles de origen de ese dinero, pero aparentemente Binance suspendió la cuenta por un requerimiento de la policía de Corea del Sur.

El requerimiento de la policía coreana estaba relacionado a una investigación previa realizada a una startup cuyos fondos fueron robados el 8 de Noviembre de 2018. Al rastrear los tokens determinaron de alguna manera que este usuario poseía fondos cuyo origen se atribuyó a la startup, por lo que Binance les devolvió los tokens.

El usuario explicó a Forklog que intentó comunicarse con la policía surcoreana para aclarar la situación, pero sorpresivamente sus abogados no consiguieron ninguna orden ni investigación, y aseguraron que no habían realizado ninguna exigencia a Binance.

Armado con esta información, el dueño de la cuenta intentó contactar a Binance en varias oportunidades, con más de 18 tickets de soporte creados, pero no ha obtenido respuesta.

No es la primera vez que Binance requisa fondos

Esta no es la primera vez que Binance se ve envuelta en una controversia de este tipo. En 2018 un usuario causó algo de controversia después de haber compartido su vía crucis en Reddit, intentando recuperar sus fondos.

El usuario Skilledguyfx aseguró que Binance le había bloqueado una cuenta con más de 1.200 Bitcoins, unos 8.756.088 dólares al momento de redactar el presente artículo.

Aparentemente las razones esgrimidas por Binance fueron “seguridad” y “cumplimiento de la ley”, sin proveer de más detalles.

Aunque no se conoció la conclusión de este caso, Binance respondió en Reddit asegurando que todo se trataba de una investigación —no se sabe si interna o a cargo de algún órgano policial:

“Esto ya ha sido tratado aquí. La cuenta está siendo investigada como resultado de una presunta actividad fraudulenta. Durante la investigación de este caso, Binance garantiza la seguridad de los activos de la cuenta.”

Aunque estos casos no son comunes, sin dudas nadie quisiera estar en los zapatos de un usuario cuyos fondos son bloqueados aún de manera preventiva. Con lo volátil que es el mundo de las criptomonedas, una decisión de este tipo puede representar miles —o millones— de dólares en pérdidas.

Quizá vaya siendo hora de abrir una cuenta en una exchange descentralizada.