Binance ha respondido oficialmente a una investigación del Senado de Estados Unidos que acusa al exchange de facilitar el lavado de dinero iraní y la evasión de sanciones. El co-CEO Richard Teng calificó las acusaciones como “falsas y difamatorias”.
La respuesta llega después de una solicitud formal del senador Richard Blumenthal, quien pidió registros relacionados con casi 2 mil millones de dólares en transferencias a entidades sancionadas. La carta exigía aclaraciones sobre el despido de investigadores que habían alertado sobre dicha actividad.
Binance destaca una caída del 97% en la exposición ilícita
Teng utilizó las redes sociales para responder directamente a la carta de Blumenthal del 24 de febrero, rechazando la idea de que Binance deliberadamente permitió la evasión de sanciones iraníes. El exchange publicó una entrada detallada en su blog defendiendo su infraestructura de cumplimiento junto con la respuesta.
En esa publicación, Binance señaló que su exposición a supuestas monederos ilícitos cayó un 97% entre principios de 2024 y mediados de 2025. En los últimos tres años, afirma haber ayudado a las fuerzas del orden a incautar más de 752 millones de dólares en fondos ilícitos.
Binance también confirmó que desconectó tanto a Hexa Whale como a Blessed Trust, dos socios del exchange acusados de actuar como intermediarios en el lavado de dinero iraní, luego de sus propias investigaciones internas proactivas.
El exchange también rechazó las acusaciones de que había tomado represalias contra empleados que señalaron preocupaciones de cumplimiento. La empresa afirmó que esos empleados fueron despedidos por violar políticas internas de confidencialidad, y no por advertir sobre problemas de cumplimiento.
Por separado, Binance amenazó con acciones legales al Wall Street Journal por el informe original, acusando al medio de difamación y exigiendo una rectificación.
Senador afirma que Binance facilitó la evasión de sanciones iraníes
Además de facilitar lo que Blumenthal describió como violaciones a gran escala de sanciones estadounidenses e internacionales, el senador alegó que Binance había permitido activamente dicha actividad.
“Parece que Binance ignoró señales de advertencia claras, permitió conscientemente que cuentas ilícitas operaran e incluso brindó apoyo directo a entidades involucradas en lavado de dinero”, escribió Blumenthal.
También señaló que el propio personal de cumplimiento de Binance había identificado más de 2,000 cuentas vinculadas con Irán, a pesar de la prohibición de la plataforma a ese tipo de usuarios.
El senador enmarcó las acusaciones como parte de una conducta indebida que se extiende desde hace años.
En 2023, Binance se declaró culpable de cargos federales por transferir de forma intencionada casi 1 mil millones de dólares a entidades iraníes y organizaciones terroristas. El fundador Changpeng Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión.
En lugar de abordar sus problemas internos de cumplimiento, argumentó Blumenthal, Binance buscó protección política mediante una asociación con World Liberty Financial. Este proyecto cripto está vinculado con la familia del presidente estadounidense Donald Trump, y cerca del 85% de sus stablecoins están actualmente en cuentas de Binance.
La Comisión de Bolsa y Valores retiró su demanda contra Binance en mayo pasado, y Zhao recibió un indulto presidencial solo unos meses después.
El escrutinio del Congreso llega en un momento delicado
El viernes era la fecha límite para que Binance entregara los registros solicitados por el subcomité. Aunque el exchange respondió públicamente mediante una publicación en su blog, no proporcionó toda la información exigida por Blumenthal. El enfrentamiento también llega en un momento delicado para la industria en general.
Según un informe reciente de Chainalysis, monederos ilícitos recibieron al menos 154 mil millones de dólares en 2025. Esta cifra representa un aumento del 162% frente al año anterior. El incremento se debió principalmente a un salto del 694% en fondos que fueron a entidades sancionadas.
Chainalysis describió este cambio como una nueva era de actividades de Estados-nación a gran escala vinculadas al crimen cripto. Mientras tanto, las stablecoins representaron el 84% de todo el volumen de transacciones ilícitas, frente al solo 15% en 2020.
Esta clase de activos está en el centro de las acusaciones contra Binance, con Tether identificada como un vehículo clave para el lavado de dinero.
Para exchanges como Binance, estos datos aumentan considerablemente la importancia de la investigación del Senado. Si su historial de cumplimiento resiste el escrutinio del Congreso, podría influir en cómo los legisladores abordan la regulación de las criptomonedas en el futuro.
