El gobierno de India ha descubierto importantes deudas impagas del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) de exchanges de criptomonedas, incluyendo Binance y WazirX.
Las autoridades estiman que estas empresas deben un total combinado de 97 millones de dólares en impuestos no pagados.
Exchanges enfrentan cargos por evasión fiscal en India
Según una declaración del Ministro de Estado de Finanzas de India, el gobierno ya ha recuperado 14 millones de dólares en impuestos, multas e intereses de algunas de las entidades involucradas. La divulgación se produjo en respuesta a una consulta parlamentaria el 2 de diciembre.
La investigación identificó y acusó a 17 empresas cripto de evasión fiscal. WazirX debe 40,5 crore de rupias (4,8 millones de dólares), CoinDCX 16,84 crore de rupias (1,9 millones de dólares) y CoinSwitch Kuber 14,13 crore de rupias (1,7 millones de dólares). Mientras que la mayoría de las empresas en la lista han saldado sus deudas, exchanges como Binance y Hyperux Technologies siguen sin cumplir.
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Binance supuestamente debe 722 crore de rupias (85 millones de dólares) en impuestos no pagados. Esta cantidad no ha sido recuperada, ya que fue excluida de la suma total recuperada anunciada por el gobierno.
Los desafíos regulatorios de Binance continúan
El problema fiscal se suma a una serie de desafíos que Binance enfrenta actualmente. La semana pasada, Amrita Srivastava, una ex empleada senior de la plataforma Link de Binance, presentó una demanda de denunciante en el Reino Unido. Srivastava afirma que fue despedida injustamente después de reportar presunta mala conducta, incluyendo la solicitud de soborno de un colega.
Además, Binance enfrentó críticas en noviembre por listar dos memecoins basadas en Solana, The AI Prophecy (ACT) y Peanut the Squirrel (PNUT). Los críticos acusaron al exchange de habilitar esquemas de pump-and-dump. Se informa que estos tokens de baja capitalización beneficiaron a traders selectos a expensas de los inversores minoristas.
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Por otro lado, WazirX ha continuado enfrentando desafíos críticos desde su hack de 235 millones de dólares en julio. El incidente vio retiros de clientes suspendidos, y aún no se ha reanudado completamente:
“Continuaremos tomando acciones legales para recuperar activos ilíquidos y robados activamente, asegurando que estén protegidos para el beneficio de los acreedores. Este proceso incluye rastrear estos activos y prevenir retiros no autorizados para maximizar los posibles retornos para los acreedores,” escribió recientemente WazirX en X (anteriormente Twitter).
Recientemente, la policía india arrestó a un sospechoso clave vinculado al hack. Sin embargo, el principal perpetrador sigue sin ser identificado. El escrutinio intensificado del gobierno indio destaca una represión regulatoria más amplia en el sector de las criptomonedas, con la evasión fiscal y las preocupaciones de seguridad como temas centrales.
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