Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, su CEO, Changpeng Zhao (CZ) y Samuel Lim, anterior jefe de cumplimiento en Binance, se enfrentan a una demanda de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) por presuntamente ofrecer servicio de derivados de criptomonedas, sin el debido registro en el país, a ciudadanos de Estados Unidos.
De acuerdo a la nota de prensa de la CFTC, este 27 de marzo la organización ha introducido una demanda en la corte del distrito norte de Illinois en Estados Unidos, alegando que Changpeng Zhao y varias entidades de Binance han violado varias regulaciones de la CFTC. Además, se acusa a Samuel Lim, jefe de cumplimiento desde 2019 hasta 2022 en Binance, por haber colaborado y promovido las violaciones de normas por parte Binance.
Aseguran que desde julio del 2019 hasta el presente los programas de cumplimiento con regulaciones de Estados Unidos han sido inefectivos y que empleados de Binance ofrecían información de cómo evitar las regulaciones pertinentes a clientes corporativos.
Con esta demanda, la CFTC está solicitando a los acusados: reembolso, sanciones pecuniarias civiles, prohibiciones permanentes de servicio y registro en el país, además de una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de las regulaciones de la CFTC.
En la demanda agregan que Binance de manera consciente y deliberada oculta la dirección fiscal donde opera su cuartel de operaciones, para reducir sus deberes de cumplimiento ante los gobiernos. Destacan, que el pilar principal de la demanda son las acciones que demuestran las intenciones de Binance de evadir las regulaciones de Estados Unidos, al mantener residentes del país como clientes de su plataforma internacional y no tomar mayores medidas para evitarlo.
Es conocido, que Binance posee una plataforma registrada en los Estados Unidos como Binance.US. Dicha plataforma, es la única que podrían acceder los habitantes del país, ya que sigue las normativas de las agencias del gobierno. Ahora, la CFTC procede con la demanda contra Binance internacional, que no está ni registrada ni regulada en Estados Unidos, Changpeng Zhao y Samuel Lim, porque aseguran poseer pruebas que representantes de Binance sugieren “soluciones creativas” a clientes institucionales del país, para que puedan acceder a la plataforma.
La plataforma internacional de Binance posee todo un sistema de cumplimiento para excluir jurisdicciones con la que ha presentado y podría presentar problemas, como ha sido el caso de Estados Unidos. Ahora, según la demanda, la CFTC tiene evidencia que representantes de la casa de cambio sugieren a clientes particulares el uso de VPN para ocultar el origen de sus IP y la creación de empresas extranjeras para operar en Binance con el nombre de estas, a pesar de que vivan en los Estados Unidos.
¿Qué esperar por la demanda de la CFTC de Estados Unidos a Changpeng Zhao y Binance?
Con esta nueva acción del gobierno de los Estados Unidos, su relación con Binance solo empeora. Desde el colapso de FTX, se ha observado como los reguladores están más atentos de los movimientos de las empresas de criptomonedas en el país, incluso el mismo Changpeng Zhao y Binance eran conscientes de futuros movimientos en su contra.
Hasta el momento de redacción, Changpeng Zhao ni Binance han emitido un comunicado oficial ante la demanda de la CFTC de Estados Unidos. Solo Changpeng Zhao por su cuenta de Twitter ha publicado el número 4, donde indica que “ignoren FUD (fear, uncearty and doubt), falsas noticias, ataques y etc.”.
Es de suponer que con este mensaje Changpeng Zhao desea generar algo de calma, mostrando que a pesar de que la CFTC de Estados Unidos los está demandando, posee control de la situación. Aun así, el mercado ha reaccionado de manera negativa ante la noticia, mostrando una caída de más del 2% en Bitcoin y más del 4% en BNB, aunque iban en aumento hasta hace poco.
Algo a tener en cuenta, es que ya Changpeng Zhao y Binance se estaban preparando para esta situación y ya estaban dispuestos a pagar multas a los reguladores. A partir de este momento, lo que viene es una batalla legal y negociaciones con los reguladores de Estados Unidos para determinar como quedará la demanda impuesta por la CFTC. Esto no implica, que a corto plazo sea afectado los servicios de Binance internacional, ya que ellos operan, mayoritariamente, fuera de Estados Unidos y por el momento, no hay ninguna orden de cerrar a Binance, solo acusaciones en una corte.
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