Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Bielorrusia lanzaron una campaña para desmantelar los exchanges clandestinos de criptomonedas.
Desde principios de 2023, las fuerzas de seguridad de Bielorrusia han detenido a 27 operadores ilegales de criptomonedas. Así lo informa la publicación estatal local BelTA con referencia al servicio de prensa del Ministerio del Interior.
Guerra contra las operaciones clandestinas con criptomonedas
Según los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los cambistas clandestinos pudieron ganar más de 8,7 millones de dólares. Según el Ministerio del Interior, los acusados a menudo utilizan los servicios de cambistas de criptomonedas “grises” para cobrar y convertir el dinero robado. El departamento no proporcionó otros detalles.
Mientras tanto, el bloque de poder de Bielorrusia trabaja en una iniciativa legislativa que endurecerá la circulación de criptomonedas en el país.
Según el centro de prensa del Ministerio del Interior de Bielorrusia en el canal Telegram, el departamento “está trabajando en innovaciones legislativas que prohíben las transacciones para el intercambio de criptomonedas entre particulares”.
De esta forma, si se aprueba la prohibición, será posible operar criptomonedas en Bielorrusia solo en exchanges aprobados por las autoridades.
De acuerdo a los funcionarios de seguridad, el endurecimiento de la regulación conducirá al hecho de que “simplemente dejará de ser rentable para los estafadores en el campo de la tecnología de la información operar en Bielorrusia”.
Criterios para operaciones sospechosas
A finales de junio, se dio a conocer los primeros intentos de las fuerzas de seguridad bielorrusas de reforzar la supervisión del mercado de criptomonedas.
Psteriormente, el jefe del Comité de Control Estatal (SCC) de Bielorrusia, Vasily Gerasimov, dijo que las autoridades estaban desarrollando criterios para transacciones financieras sospechosas. Los detalles de los criterios no se han revelado.
Según Gerasimov, se proporcionará una guía para identificar transacciones sospechosas a los participantes en el sistema bancario. Además, según Gerasimov, Bielorrusia ya ha “desarrollado tecnologías para detectar esquemas de pago ilegales con tokens”.
Afirmó que el país ha desplegado un registro especial de monederos de criptomonedas, las cuales se ven en esquemas turbios. Recientemente, ya se han incluido siete docenas de monederos, enfatizó Gerasimov.
Sin embargo, el jefe de la KGC admitió que las autoridades aún no han encontrado una forma de lidiar con el fraude en el mercado financiero descentralizado.
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