Silvergate Capital Corp, un banco pro-cripto, se enfrenta a la presión de un grupo bipartidista de senadores estadounidenses por su conexión con el colapsado exchange de criptomonedas FTX.
Los senadores, incluidos Elizabeth Warren, Roger Marshall y John Kennedy, enviaron una carta al banco preguntando si sabían sobre el supuesto mal uso de los fondos de los clientes por parte de FTX, debido a que los legisladores consideraron que las respuestas anteriores de la empresa eran “evasivas e incompletas”.
Los senadores presionan a Silvergate sobre el caso FTX
Los senadores acusaron a Silvergate de negarse a responder completamente a sus preguntas en diciembre, citando restricciones sobre la divulgación de “información confidencial de supervisión”.
También han criticado esta justificación, afirmando que tanto el Congreso como el público necesitan y merecen información sobre el papel de Silvergate en el colapso de FTX, especialmente desde que el banco recurrió al Federal Home Loan Bank como su prestamista de última instancia en 2022.
En respuesta a la carta original de los senadores, Silvergate dijo que realizó la debida diligencia en FTX y entidades relacionadas y que está sujeto a exámenes anuales por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y auditorías independientes. El banco también dijo que estaba revisando transacciones relacionadas con cuentas asociadas con FTX y Alameda Research.
Aún así, Elizabeth Warren, Roger Marshall y John Kennedy han acusado a Silvergate de omitir información crucial en su respuesta anterior.
En su última carta, le pidieron a Silvergate que responda un nuevo conjunto de preguntas sobre su conocimiento de que FTX dirige a los clientes a transferir fondos a la cuenta de Alameda en Silvergate y si marcó alguna transacción como sospechosa.
Los senadores también solicitaron información sobre las prácticas de diligencia debida de Silvergate, los resultados de sus auditorías y cómo planea utilizar los ingresos de su préstamo del Federal Home Loan Bank.
Cuenta regresiva
El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y otros ejecutivos de alto nivel han sido acusados de llevar a cabo un esquema fraudulento que involucra el desvío de miles de millones de dólares de los activos de los clientes de FTX a Alameda Research. Según los informes, algunos de estos fondos se enrutaron a través de cuentas de Silvergate.
Un representante de Silvergate declaró que la empresa tiene un programa integral de cumplimiento y gestión de riesgos y llevó a cabo una importante diligencia debida en FTX y Alameda Research.
Aún así, el ex director de innovación de Federal Deposit Insurance Corp, Sultan Meghji, afirmó que los bancos no pueden divulgar información confidencial de supervisión y que el Congreso debería trabajar con los reguladores bancarios para obtener esta información.
Los senadores le dieron a Silvergate como fecha límite el 13 de febrero para responder a sus consultas. El resultado de esta investigación proporcionará información crucial sobre el alcance de la responsabilidad de Silvergate por la transferencia indebida de fondos de clientes de FTX.
También ayudará a determinar las fallas de cumplimiento por parte del banco o los auditores que pueden haber permitido el presunto fraude.
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