En menos de un mes, el Banco de España registró tres nuevas empresas proveedoras de servicios de criptomonedas. Con esta acción, la entidad financiera garantiza y avala un total de siete compañías de intercambios en el país europeo.
De acuerdo a Europa Press, a mediados de marzo pasado había cuatro compañías que prestaban servicios de intercambio de moneda fiduciaria y moneda virtual. Dos de ellas, además, ofrecían servicios de custodia de monederos electrónicos.
Las tres compañías que ahora están registradas en el Banco de España son Trade Republic Bank, Globalstar Technologies, y Onyze Digital Assets, que fue reconocida a finales de marzo pasado.
A partir de ahora, el listado estará compuesto por C.R. Tecnología y Finanzas; Bitcoinforme, la empresa que gestiona la marca comercial Bit2Me; Bit Base y Blox; Trade Republic Bank; Globalstar Technologies; Onyze Digital Assets), de las que tres (Bitcoinforme, Blox, Onyze Digital Assets.
Dos de estas compañías proveedoras de servicios de criptomonedas, Blox y Trade Republic Bank, tienen su sede en Países Bajos y Alemania, respectivamente. Para el caso restante de las empresas, la mayoría están asentadas en Madrid, Elche y Barcelona.
Registro para proveedores de servicios de criptomonedas
En octubre de 2021, el Banco de España habilitó un nuevo registro para proveedores de servicios de criptomonedas. Esta acción la realizó siguiendo la disposición adicional segunda de la Ley 10/2010 del 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La legislación previamente mencionada indica que estos proveedores son sujetos obligados a sus efectos e introduce una obligación de registro en el Banco de España. También deben cumplir con las exigencias y requisitos previstos en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Es importante tener en cuenta que la Ley 10/2010 no establece normas de supervisión financiera, prudencial, gobierno corporativo, seguridad tecnológica ni de conducta de mercado o transparencia informativa.
“[Este registro] no implica aprobación o verificación alguna de la actividad realizada por los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos por parte del Banco de España”.
Sin duda estar inscritos en este registro es de gran importancia para las empresas cripto que están en el territorio español. Se trata de un trámite clave en el ecosistema cripto ya que es obligatorio para operar en España desde 2022.
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