El Banco Central de Cuba anunció la autorización a la empresa de Lituania, EBIORO UAB, para el cobro, pago, operaciones cambiarias con criptomonedas, hacia y desde territorio nacional. La empresa fue fundada en 2022 por el inversor cubano Yulexi Matienzo Carcasés.
A través de la Resolución 8/2025, la Gaceta Oficinal de Cuba reveló que EBIORO UAB ahora puede operar como proveedor de servicio de activos virtuales para operaciones relacionadas con la actividad financiera, cambiaria y de cobranzas o de pagos, en y desde territorio nacional. Recordó que desde 2022, los proveedores “pueden obtener” su licencia.
Banco Central de Cuba autoriza la operación de servicio cripto
El Banco Central de Cuba detalló que EBIORO UAB se comprometió a respetar los procedimientos relacionados con el sistema de prevención y enfrentamiento del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas. El permiso será por un “periodo de un año”, pero prorrogable a dos años, dada la “naturaleza experimental”.
EBIORO UAB podrá intercambiar activos virtuales y monedas de curso legal, incluyendo monedas fiat y digitales de curso legal. Asimismo, custodiar o administrar activos virtuales e instrumentos que permitan su control, incluyendo monederos y cuentas digitales operados en plataformas de servicios de activos virtuales. Además, deberá informar a sus clientes sobre la volatilidad de los activos virtuales.
“EBIORO UAB solicita al director general de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, su inscripción en el Registro de Sujetos Obligados de la Estrategia para la prevención, detección y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la presente licencia, en cumplimiento con lo dispuesto en el apartado Decimocuarto de la Resolución 89, de 12 de abril de 2022, de quien suscribe”, ahondó el Banco Central en un comunicado.
Por otra parte, EBIORO UAB también aceptó ante los reguladores cubanos cumplir con todos los requisitos en un plazo de siete días. De acuerdo con Martí Noticias, la plataforma fue registrada en 2022 por Yulexi Matienzo Carcasés y cuatro accionistas más. Y durante el otorgamiento del permiso “no hubo transparencia”.
Cuba ha reaccionado al boom en la adopción de criptomonedas en América Latina en el último año. A principios de 2025, el Banco Central de Cuba actualizó sus medidas para prevenir los riesgos de lavado de dinero en inversiones físicas y digitales en la isla. Se trató de una actualización de evaluación de riesgos nacionales de lavado de y contempló a cripto como herramienta para fraudes y estafas financieras y otros delitos asociados.
El BCC orientó las medidas para evitar fraudes financieros por la vía digital, en momentos en que esa modalidad se eleva. Consideró que “dada las consecuencias para la economía” en Cuba, el lavado de activos se ha digitalizado desde la pandemia, desde comercio electrónico, plataformas de trading y de pago, así como criptomonedas.
“La tercera actualización de la Evaluación de Riesgos Nacionales de Lavado de Activos de Cuba, válida para el período 2023 – 2027, contempló como amenaza la posible ocurrencia de actividad a partir de fraudes, estafas financieras y otros delitos asociados al uso de criptomonedas. Al mismo tiempo, estableció como riesgo, el interés de utilizar productos y servicios de las instituciones financieras con fines delictivos.”
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