Autoridades venezolanas acusan a LocalBitcoins por blanqueo de capital

“Por ejemplo, en LocalBitcoins se maneja 400 mil millones de bolívares en la última semana”,

Con esta frase dicha por el superintendente de la SUNACRIP, Joselit Ramírez, ante los distintos representantes del sector bancario nacional, se lanzó al público que el gobierno venezolano estaría evaluando la posibilidad de que las operaciones que se mantienen dentro del portal LocalBitcoins para el intercambio de bolívares por Bitcoin sean producto del lavado de dinero. https://twitter.com/cnve24/status/1225130363174952960 Según las palabras del superintendente, las operaciones de LocalBitcoins se realizan principalmente entre 3 bancos privados del país. En su discurso, el funcionario no llegó a destacar cuales eran estos bancos que estarían involucrados en estas operaciones. Lo que si se menciona de forma expresa es la “preocupación” del funcionario ante la posibilidad de que estos movimientos se deban a actividades relacionadas con lavado de capitales. Ramírez inclusive llega a mencionar que vienen haciendo seguimiento a las operaciones en LocalBitcoins desde hace mucho tiempo, lo que nos indica que no es una preocupación reciente. Más adelante, el superintendente declaró que, ante la posible consecución de estos delitos, la SUNACRIP y la SUDEBAN habían decidido organizar una dirección para trabajar en conjunto en la creación de “estándares y criterios propios” para la “prevención de delitos de legitimación de capitales en operaciones cripto financieras”.

Una nueva ley podría venir en camino

A pesar de que el superintendente no lo menciona dentro de su discurso, hemos podido conocer que se está trabajando en un cuerpo legal para reglamentar este tipo de situaciones dentro del ecosistema venezolano. En una ponencia sostenida en la última semana de enero por el abogado Ernesto Portillo de Criptojuris, un equipo jurídico especializado en temas de criptomonedas, se mencionó que la SUNACRIP estaba trabajando en:

“Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la comisión de delitos de la delincuencia organizada, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva aplicables al sistema integra de criptoactivos”.

Sin embargo, no se mencionó cual podría ser el posible contenido de la normativa y cuáles podrían ser las consecuencias para el usuario común.

La comunidad reacciona

Al conocerse el pronunciamiento por parte de las autoridades venezolanas, diversos miembros de la comunidad cripto en Venezuela empezaron a expresarse. Hever Castro mencionó vía Twitter que esta medida está planteada para cerrar todas las vías en donde se comercializa Bitcoin y lograr de esta forma “obligar” a las personas para que compren solo por las vías que ellos controlan.

Así mismo.

Me imagino que la preocupación es también porque en la plataforma se tranza un mercado secundario del Petro – a valor de mercado, que ellos no quieren.

— Mauricio (@cryptonomista) February 6, 2020

Mauricio Di Bartolomeo, co-fundador de la plataforma de cripto-prestamos Ledn, comentó que creía que el gobierno ahora se enfocaba en la plataforma P2P porque en ella se estaba tranzando el Petro a un valor de mercado que no es el que ellos decretaron. Iván Gómez relató que es posible que en los próximos días veamos una migración hacia la plataforma P2P HodlHodl ante la persecución que puedan tener las fuerzas gubernamentales contra los usuarios de LocalBitcoins.