Trabajando de manera conjunta, las autoridades de Estados Unidos y Brasil han incautado 24 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un esquema de fraude en Internet.
Denominada “Operación Egypto”, la investigación fue dirigida por las autoridades brasileñas con ayuda de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Logró rastrear a varios sospechosos, incluido el presunto cabecilla Marcos Antonio Fagundes.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Fagundes, de nacionalidad brasileña, ha sido acusado de una serie de delitos, incluida la operación de una institución financiera sin autorización legal, gestión fraudulenta de una institución financiera, lavado de dinero. y la violación de la ley de valores.
Colaboración entre Brasil y Estados Unidos
El documento del Departamento de Justicia alega que entre 2017 y 2019, Fagundes y otros conspiradores solicitaron inversiones a las víctimas en línea, a menudo colgando frente a ellas la posibilidad de obtener criptomonedas. Estas personas luego enviarían su dinero, ya sea en forma de reales brasileños o criptomonedas, gran parte del cual luego se desvió directamente a los bolsillos de los arquitectos del esquema. El comunicado de prensa señala:“Para llevar a cabo el plan, se alega que los conspiradores hicieron promesas falsas e inconsistentes a los inversionistas sobre la forma en que se invirtieron los fondos y exageraron las tasas de rendimiento”.Según estimaciones del gobierno brasileño, Fagundes obtuvo más de 200 millones de dólares con esta estrategia. En total, “decenas de miles” de brasileños pueden haber sido víctimas.
Como parte de la Operación Egypto, las autoridades brasileñas fueron tras los activos financieros, incautando bienes inmuebles, vehículos de lujo, joyas de alta calidad y una cantidad no revelada de efectivo. En cuanto a la participación del Departamento de Justicia, se les contrató para ayudar a apoderarse de cualquier moneda virtual “propiedad o controlada” por Fagundes en los Estados Unidos.
Un patrón familiar
Existen innumerables casos de fraude en los que los estafadores utilizaron criptomonedas para defraudar a los inversores, atraer víctimas o lavar dinero. El caso de Fagundez es simplemente el último. La investigación sigue en curso. Sin embargo, las autoridades brasileñas y estadounidenses tienen la intención de mantener las criptomonedas para:“Conservarlas para los procesos de caducidad pendientes en Brasil y para compensar a las víctimas de este esquema de inversión fraudulento”.
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Colin Adams
Colin es un escritor, investigador y comercializador de contenidos con un gran interés en el futuro del dinero. Su escritura ha sido presentada en numerosas publicaciones sobre cripto, y sus posesiones no ascienden a más de un puñado de BAT.
Colin es un escritor, investigador y comercializador de contenidos con un gran interés en el futuro del dinero. Su escritura ha sido presentada en numerosas publicaciones sobre cripto, y sus posesiones no ascienden a más de un puñado de BAT.
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