En una operación policial de gran alcance, las autoridades de Costa Rica lograron desmantelar un scam que operaba un sofisticado esquema de lavado de dinero a través de criptomonedas, incluyendo Bitcoin.
Tras una investigación que se prolongó por más de dos años y medio, al menos 36 personas fueron detenidas este martes, incluyendo jueces, abogados y dos españoles señalados como los líderes de la organización.
Desarticulan scam que movió $13 millones en Bitcoin en Costa Rica
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, explicó que la banda se dedicaba a sustraer propiedades de personas en Costa Rica, las cuales luego eran legitimadas a terceros mediante la compra de criptomonedas.
En una ocasión, la organización movió 13 millones de dólares en Bitcoin en un solo día, ilustrando la magnitud de sus operaciones.
“Hay todo un equipo que se dedica a las criptomonedas y, en un día, hicieron una transacción de $13 millones de dólares en bitcoins. Tenemos ya 25 propiedades identificadas y son más de 100 las robadas; sin embargo, en conversaciones hablan de más de 300 propiedades robadas y solo una de estas cuesta $30 millones, así que podemos hablar de un fraude multimillonario”.
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La redada, que involucró a unos 500 agentes del OIJ, incluyó 47 allanamientos en todo el país. Entre los arrestados se encuentran abogados, notarios, funcionarios públicos y cinco oficiales de tránsito.
A todos ellos se les imputan cargos de fraude registral, falsedad ideológica y legitimación de capitales.
Además de sus actividades de lavado de dinero, la organización también operaba líneas de transporte público con autobuses privados. Utilizaban a los oficiales de tránsito involucrados para imponer multas a sus competidores, eliminando así la competencia y consolidando su control en el sector del transporte.
Crecen casos de uso delictivo en Latinoamérica
Este caso en Costa Rica recuerda un incidente similar ocurrido recientemente en Venezuela, donde el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturó a un delincuente que estafaba a través de cambios ilícitos de criptomonedas en el municipio Chacao del estado Miranda.
El detenido, identificado como Gabriel Bello, atraía a sus víctimas con ofertas de cambio de divisas y criptomonedas a precios asequibles.
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Una vez que recibía el dinero, ponía múltiples excusas para no entregar el cambio, perjudicando el patrimonio de más de 10 personas. Bello ya tenía una solicitud de arresto por estafa continuada y otros delitos, y ahora está a disposición del Ministerio Público.
Ambos casos subrayan la creciente sofisticación de las redes criminales que parecen estar utilizando con más frecuencia las criptomonedas para lavar dinero y estafar a víctimas desprevenidas. Mientras, las autoridades de ambos países continúan trabajando arduamente para desmantelar estas organizaciones y llevar a los responsables ante la justicia.
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