Este 2 de diciembre, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile emitió una advertencia a inversionistas y al público en general acerca de 2Invest, una plataforma de trading de criptomonedas que no tiene permiso para operar en dicho país.
Como se lee en el comunicado de la autoridad chilena, “2Invest no se encuentra dentro de las entidades fiscalizadas por la CMF” y “no cuenta con autorización para prestar servicios de intermediación de valores en Chile, de acuerdo a la Ley N° 18.045”.
La CMF publicó esta alerta acerca de 2Invest “en el ejercicio de su mandato de resguardo del interés público y de la confianza de los participantes del mercado”.
Denuncia admitida en Chile contra 2Invest
Tal como se puede observar en su sitio web, la plataforma 2Invest es operada por la compañía Aronex Corporation Ltd, una presunta sociedad constituida en Seychelles y supuestamente regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de dicha república.
Según reportó el Diario Financiero de Chile, en la tercera semana de noviembre el 4° Juzgado de Garantía de Santiago declaró como admisible un denuncia presentada contra Aronex Corporation Ltd, por parte de una cliente que fue estafada con 96,2 millones de pesos chilenos.
Abogados de la denunciante compartieron al medio local chileno que “2Invest es un sofisticado fraude trasnacional que cada día se hace más común“, y que se vale de los paraísos fiscales, Internet y la globalización económica para que los afectados no puedan llegar hasta los autores de este esquema, de manera que tampoco puedan recuperar los fondos invertidos en la estafa.
Chile se suma a la advertencia de Brasil
Este reciente anuncio de la CMF de Chile llega tres semanas después de que en Brasil se encendieran las alarmas por la plataforma 2Invest y la compañía Aronex Corporation Ltd.
El pasado 11 de noviembre, la Superintendencia de Relaciones Intermediarias y Mercados (SMI) de la Comisión de Bolsa y Valores (CVM) de Brasil advirtió del “desempeño irregular” de Aronex Corporation Ltd – 2Invest, así como también de Esos International Ltd – Ainvestments.
Desde la CVM de Brasil reportaron que el área técnica:
“detectó indicios de que las empresas atraen de forma irregular clientes para realizar operaciones de derivados en los mercados denominados Forex ( Foreign Exchange ) y CFD ( Contract for Difference )”.
La CVM de Brasil recalcó que las dos empresas no están autorizadas para captar clientes residentes en Brasil, y suspendió de forma inmediata las ofertas públicas de servicios de intermediación de valores de ambas compañías, así como también estableció una multa diaria, en caso de que continuaran operaciones.
ONG Bitcoin Chile denunció una gran lista de estafas abiertas en Chile
A principios de octubre, la Asociación Chilena de Criptotecnologías (ONG Bitcoin Chile) publicó una lista de más de veinte organizaciones activas que operan bajo cuestionables modelos de negocios, considerados como fraudes económicos según varias legislaciones alrededor del mundo.
En la lista de la ONG Bitcoin Chile se encuentran Mind Capital, Kuailian, IM Academy, Trust Investing, AirBit Club y Arbistar; este último ha generado un nuevo revuelo mediático, tras anunciar recientemente la detención de liquidaciones a los usuarios afectados, tras la supuesta caída de su bot.
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