La Comisión Nacional de Valores (CNV) estudia la posibilidad de profundizar los requerimientos sobre empresas de criptomonedas en Argentina. La información obtenida por el medio colega Bloomberg da cuenta, entre otros aspectos, de una solicitud que se asemeja a la prueba de solvencia.
La supervisión sobre la que se podría avanzar depende de una votación favorable en el Congreso, algo que se espera ocurra en las próximas semanas. No solo influye que en Argentina se registran altos índices de adopción, sino que la novedad asoma como una de las consecuencias del caso FTX. En la región hubo una severa repercusión del colapso del gigante, con empresas expuestas a su cobertura que sufrieron de hasta el 25% de sus depósitos.
Otro punto decisivo tiene que ver con la futura visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Es el organismo mundial dedicado a combatir el lavado de capitales, cuya llega a Argentina está prevista para septiembre.
Funcionarios y reguladores planean exigir que las empresas de criptomonedas tengan requisitos similares a los demás en los mercados de capitales, como el conocimiento del cliente, la transparencia sobre sus actividades, la idoneidad de su junta directiva y la notificación de transacciones sospechosas superiores a mil dólares.
Más controles
Uno de los casos más resonantes sobre las implicancias de FTX fue Lemon Cash. La empresa fue la aplicación de criptomonedas más descargada del país el año pasado, pero la inversión que obtuvo del exchange caído en desgracia la obligó, por un lado, a tener que dar explicaciones puntuales del hecho.
Por el otro, inició un proceso de transparencia y autorregulación que, el último jueves, incluyó una “Prueba de Solvencia” sobre sus reservas y sus pasivos. Los usuarios de la aplicación pueden controlar los retiros en tiempo real, así como ver cuál es la cantidad total y los nombres de los tokens depositados en el monedero.
Por su parte, Buenbit también hizo pública su prueba de fondos. Esto siguiendo la tendencia de divulgación, iniciada días atrás por otras empresas tras la crisis del exchange FTX.
La prueba fue elaborada, firmada y sellada por el contador público Marcos Zocaro. En ella se detalla la revisión de las direcciones de monederos creadas por el exchange. La empresa afirma ser la titular, propietaria y responsable de las cuentas mostradas en la prueba, así como de los respectivos activos que se salvaguardan en ellas.
Otra firma que fue noticia es Quantia, pero con un resultado diferente. Para finales de 2022 la plataforma suspendió los retiros de fondos a sus clientes y se convirtió en una nueva víctima de FTX. El mensaje a sus clientes, en ese momento, fue el siguiente.
“Dada la falta de información sobre el estado actual de FTX no estamos en condiciones de operar normalmente. Hasta tanto haya más claridad, limitaremos la actividad de nuestra plataforma suspendiendo los retiros. Por el momento solicitamos no realizar depósitos hasta que el servicio se encuentre completamente normalizado.”
Brasil, Colombia, Argentina y México son los cuatro países de Latinoamérica que aparecen entre los 30 más afectados por el colapso del exchange de criptomonedas FTX. El apunte surge de un informe elaborado por los analistas de CoinGecko. De esa pequeña lista, Argentina está en el tercer lugar con un estimado de 56,800 víctimas.
FTX pide devolución de fondos
Antes de que la empresa de activos digitales presentara la bancarrota en noviembre de 2022, el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, realizó donaciones a diferentes políticos. Fue por millones, con el objetivo que financien sus campañas.
A raíz de ello, los agentes deudores de la compañía han comenzado a pedir a las figuras de la política que devuelvan el dinero recibido. Lo mismo para otros beneficiarios de sus contribuciones. El objetivo de los directivos es recuperar sus fondos para el 28 de febrero de 2023.
El 19 de diciembre de 2022, los voceros de la empresa de criptomonedas comunicaron las medidas que tomarían para que estos destinatarios devuelvan el dinero recibido de forma voluntaria.
De no ser así, los representantes de FTX han comunicado que “se reservan el derecho de iniciar acciones ante el tribunal de quiebras para ordenar la devolución de dichos pagos”.
Además, el comunicado de la entidad explicó que los beneficiarios deberán asumir todos los costos de intereses atrasados desde el momento en que las autoridades determinen cualquier medida, ya que el dinero entregado por Bankman-Fried se realizó de forma inapropiada.
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