El Ministerio de Seguridad de Argentina aprobó el “Protocolo para la Identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital” para fortalecer la investigación estandarizada que permita la incautación de criptoactivos. El ministerio admitió que las criptomonedas han sido utilizadas para actividades delictivas.
Argentina ha sido uno de los países con mayor adopción de criptomonedas de la región, pero también la que más iniciativas de vigilancia ha implementado. En diciembre, el Ministerio de Seguridad amplió del ciberpatrullaje de las fuerzas federales para prevenir scams con criptomonedas, mediante la resolución 1330/2024, publicada en el Boletín Oficial.
Argentina busca estandarizar la incautación de criptomonedas
En esta ocasión, el Ministerio de Seguridad, mediante la resolución 117/2025, consideró que los criptoactivos han adquirido un papel fundamental en Argentina. Ahondó que también han sido utilizadas para actividades delictivas, lavado de dinero, fraude, financiación al terrorismo, entre otros delitos.
“Que en los últimos años resulta cada vez más común en el marco de allanamientos de domicilios, órdenes de registros y secuestros de evidencia digital, que el personal especializado interviniente se encuentre con potenciales elementos de prueba relacionados con criptoactivos, los cuales poseen características propias que deben ser comprendidas”, explicó el Ministerio de Seguridad de Argentina.
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El ministerio ahondó que se necesita fortalecer y articular mecanismos de investigación por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federal, para estandarizar la incautación cripto, allanamiento, identificación, resguardo, trazabilidad, cadena de custodia, entre otros. Sostuvo que tales acciones ayudarían a actuar con velocidad para probar con transparencia indebida de los fondos.
“Se busca la aplicación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que les permita conocer los desafíos que presentan los criptoactivos y las acciones que deberán realizar al momento de la identificación de la presencia potencial de criptoactivos en el lugar del allanamiento y posterior secuestro.”
En el artículo 1, la ministra propone un protocolo para intervenir “potenciales elementos de pruebas de criptoactivos”. La norma sería de aplicación obligatoria para las fuerzas policiales y de seguridad federales. Desde el año pasado, Argentina busca responder a la sofisticación de fraudes, como estafas piramidales que prometen retornos irreales, extranjera o activos virtuales, afectando a víctimas de distintos niveles socieconómicos.
“Invítase a las jurisdicciones provinciales y de la ciudad autónoma de buenos aires a adherir al “protocolo general de actuación destinado a primeros intervinientes para la identificación y secuestro de potenciales elementos de prueba de criptoactivos, aprobado por la presente Resolución”, expone el Artículo 5 de la propuesta.
Semanas atrás, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina anunció una actualización de los montos a partir de los cuáles las entidades financieras y los monederos virtuales deberán informar sobre los saldos, transacciones y consumos de sus clientes. ARCA enfatizó que “no afecta a los consumidores”, ya que se trata de un ajuste al régimen de información.
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La ARCA actualizó los montos para que bancos y plataformas con servicios de monederos informen sobre transacciones, con montos que superen los 600,000 pesos argentinos (en tarjetas o monederos virtuales), 1 millón de pesos por total de acreditaciones bancarias en un mes, y 2 millones de pesos aplicable solo para monederos virtuales o “transferencias virtuales” superiores.
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