La empresa de criptomonedas CoinX, acusada de cometer estafas en Argentina, fue allanada en las últimas horas. Se trata, además, de la firma promocionada por el candidato a presidente libertario Javier Milei en diciembre de 2021.
Los procedimientos ordenados por la justicia fueron llevados a cabo por la Policía Federal en puntos como Buenos Aires y Santa Fe. La causa, reportada por BeInCrypto, se inició en 2022 por el delito de scam, y se encuentra a cargo del Juzgado Federal N°12, subrogado por Ariel Lijo.
Qué pasó con la plataforma de criptomonedas CoinX en Argentina
Los allanamientos fueron implementados en procura de dar con documentación, computadoras y dinero. De acuerdo a lo informado por el medio colega Infobae, se produjo la incautación de dinero en efectivo en Santa Fe. Aún con las consultas periodísticas de rigor, el sitio concluye que la investigación y los detalles de la imputación se mantienen en la más absoluta reserva.
Coinx era una firma de criptomonedas que ofrecía rendimientos espectaculares. Y hay que ubicarla en tiempo pasado, porque nada se sabe hoy sobre su destino. Todo lo que formaba parte de la empresa ha desaparecido. La empresa cerró sus oficinas y detuvo sus pagos. Sus monedas ofrecían jugosas ganancias y buscaban atraer inversiones en dólares.
El “atractivo” promocional ofrecía una rentabilidad de casi el 8 por ciento mensual en dólares. En ningún momento la empresa indicaba cómo llegaría a esos valores.
Poco tiempo pasó hasta que llegó la advertencia y denuncia de la Comisión Nacional de Valores. La oficina de control aclaró que la empresa no contaba con ningún respaldo legal para funcionar como tal. Al poco tiempo, las redes sociales comenzaron a llenarse de críticas hacia Javier Milei y la empresa por los beneficios que decían asegurar.
Hace unos meses, el periodista Sebastián Davidovsky emitió en Radio Con Vos el testimonio de dos personas que narraron su experiencia con CoinX. Uno de ellos se apoda “Lucho”
“Lo tomé como una verdad absoluta, siendo que soy un seguidor de Javier Milei. Me animé a hacer la inversión considerando que un economista que recomienda una empresa de inversiones debe haner hecho un análisis importante que sustente lo que aconsejaba”.
En el entorno de Milei explicaron que el diputado recomendó a los responsables de CoinX cambiar el modelo de negocio y redefinirlo “para que esto no constituyera problemas”. Sumaron que la sugerencia fue “virar” hacia comisiones con bonos, alertándolos sobre los riesgos que implican las inversiones en criptomonedas.
Luego de este paso en falso del hoy candidato presidencial en Argentina, nunca más se supo de consejos financieros de este tipo. Mucho menos cuando asoman cada semana nuevos intentos de scam, con diferentes modalidades.
Piden que los gobiernos asuman el dinero de los scams con criptomonedas en una provincia argentina
La Defensora Pública de Víctimas ante la Justicia Federal de la provincia de Catamarca, Mariana Vera, solicitó que la Municipalidad de la Capital, la Provincia y la Nación paguen a los damnificados de estafas con criptomonedas. El planteo se basa en el presunto incumplimiento de los organismos específicos que habrían omitido realizar los controles correspondientes.
La abogada ha intercedido como querellante particular. Su rol es representar a víctimas de engaños surgidos en financieras cuyo fundadores o representantes se investigan por intermediación financiera no autorizada agravada por uso de publicidad, lavado de activos, asociación ilícita y estafa, entre otros delitos.
En su planteo, que deberá resolverse a la brevedad por el juez federal Miguel Ángel Contreras, Vera se refirió a la responsabilidad que le cabe a los organismos de contralor y de fiscalización estatales. Según reporta el medio local El Ancasti, la abogada apunta a una demanda civil que tiene como objetivo lograr una indemnización económica por la falta de controles, dentro de la causa penal.
Se pudo conocer que entre otras cosas, la Justicia deberá determinar si admitirá a los damnificados como actores civiles contra las financieras.
Las firmas denunciadas son Adhemar Capital SRL, fundada por Adhemar Bacchiani; RT Inversiones, fundada por Edgardo Bulacio padre e hijo; Callvu Servicios Financieros Bursátiles, perteneciente a Cristian Sixto Rojo; Stratton Sierra, de José Luis Sierra; Beta Bank y Rui Inchausti.
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