Heather Morgan, una de las acusadas de lavar el dinero robado en el hack del exchange Bitfinex, ganó el derecho a responder de los cargos en libertad.
Según información de DC Forecasts, la jueza federal Beryl Howell falló a favor de Morgan, alegando que el acusado no jugó un papel tan decisivo en el intento de lavar los Bitcoin (BTC) robados en el hack de Bitfinex en 2016.
Su esposo, Ilya Lichtenstein, quien también fue detenido antes del inicio del juicio, permanecerá en prisión, alegando que presenta un riesgo de fuga, al tener las razones y los recursos necesarios para huir del país. Residentes de Nueva York, la pareja había sido arrestada la semana pasada después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) lograra recuperar más de $3,6 mil millones del hackeo del intercambio.
El abogado defensor afirmó que ambos no tienen intención de salir de Estados Unidos y enfrentarán todos los cargos en la corte. Sin embargo, solo a Morgan se le devolvió el derecho a la libertad.
El hack Bitfinex
En agosto de 2016, Bitfinex sufrió lo que se ha convertido en uno de los mayores ataques de piratería en la historia del mundo de las criptomonedas. Aproximadamente 120,000 unidades de BTC fueron robadas del intercambio.
En ese momento, el monto valía $72 millones. Al considerar el precio actual de la criptomoneda, el monto supera los $5,200 millones. Después de lograr recuperar solo 27 BTC en los años siguientes, el exchange incluso ofreció una gran recompensa por información que pudiera revelar la identidad de los estafadores o la devolución de las criptomonedas robadas.
A principios de este año, el perfil de monitoreo Whale Alert informó que más de 96,000 BTC robados durante el ataque habían sido transferidos del monedero de los delincuentes informáticos a otra dirección. Aparentemente, este movimiento fue crucial para que el Departamento de Justicia pudiera rastrear y recuperar parte de esta cantidad.
Participación de la pareja en el hack
El 8 de febrero, el Departamento de Justicia sorprendió al mundo de las criptomonedas al incautar 94,000 BTC del hack y acusar a Ilya Lichtenstein y Heather Morgan de “presunta conspiración para lavar $4,500 millones en criptomonedas robadas”.
Vale la pena señalar que ninguno de los dos está acusado de operar el hack de Bitfinex en sí, sino de intentar ocultar las huellas de las criptomonedas robadas. Según las investigaciones, habrían utilizado diversas técnicas de lavado de dinero, incluidas identidades y cuentas falsas, transacciones automatizadas y conversión de Bitcoin a otros criptoactivos con mayor privacidad y difícil seguimiento. Si son declarados culpables, cada uno enfrenta hasta 25 años de prisión.
En las redes sociales, la pareja no tuvo una vida discreta, incluso invirtiendo en la carrera musical de Morgan, quien también ha colaborado con varias revistas prestigiosas, como Forbes.
Desde la incautación de las criptomonedas robadas, varios clientes de exchange están tomando acciones legales para recuperar sus montos. Al momento de la publicación, las criptomonedas recuperadas todavía están en posesión del Departamento de Justicia, no de Bitfinex.
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