La ex ejecutiva de Binance .US, Catherine Coley, le pidió al abogado de Sullivan & Cromwell, James McDonald, que la represente en medio de la demanda de la CFTC contra Binance.
Coley ayudó a lanzar la filial estadounidense de Binance, Binance.US, en 2019, pero se fue dos años después.
Coley partió por la gobernanza de Binance.US de Zhao
Según fuentes cercanas a su partida, la ex comerciante de Wall Street dejó Binance en 2021 por el gobierno de Binance.US del CEO de Binance, Changpeng Zhao.
Alguna vez una ávida publicista en las redes sociales, Coley aún no ha hecho ningún comentario público desde su partida en 2021.
El asesor legal de Coley es socio de Sullivan & Cromwell, la firma legal que representa al rival de Binance, FTX, en su caso de bancarrota en Delaware.
El reclutamiento de McDonald por parte de Coley se produce después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos demandó a la bolsa y a su CEO por promover su mesa de negociación de derivados a las llamadas firmas comerciales VIP de Estados Unidos sin estar registradas en la agencia. La CFTC también acusó al exchange de operar un programa de cumplimiento débil.
La CFTC comenzó a investigar a Binance en 2021 por supuestas transacciones ilegales que, más tarde ese año, se transformaron en cargos de uso de información privilegiada. En la demanda reciente, la agencia alegó que 300 cuentas internas están exentas de las normas internas que prohíben el tráfico de información privilegiada.
Desde mayo de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que estaba investigando la posible evasión de impuestos de Binance y el cumplimiento de las reglas KYC/AML. En diciembre, los abogados del exchange iniciaron negociaciones con los fiscales, quienes contemplaban acciones agresivas contra el exchange.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también ha solicitado información sobre cómo Binance.US, una plataforma de comercio al contado dirigida a clientes de Estados Unidos, se relaciona con su afiliado global.
Las acciones corporativas contradicen las afirmaciones públicas
Las recientes acusaciones de la CFTC que implican que Binance supuestamente exime a 300 cuentas de las reglas de uso. Ser de información privilegiada han reflejado una tendencia hacia el intercambio que protege sus intereses corporativos mientras mantiene un exterior benévolo.
Después del colapso de FTX, anunció que Binance lanzaría un fondo de recuperación de mil millones de dólares. Sería para ayudar a las empresas cripto en dificultades, y enfatizó que todas las transacciones del fondo serían visibles públicamente.
Sin embargo, en una transacción a principios de este mes, el exchange transfirió casi mil millones de dólares. Las transfirió de las tenencias de BUSD del fondo a un monedero corporativa. No especificó cómo convertiría los fondos en Bitcoin, Ether y BNB. Justo después de que los reguladores estadounidenses ordenaran al emisor de BUSD, Paxos, que dejara de acuñar la moneda.
“Mantendremos los fondos disponibles, según sea necesario, pero estarán en nuestros monederos corporativos en lugar de en un monedero IRI”, dijo un portavoz a Fortune.
Además, a principios de enero surgieron informes de que los llamados tokens B, que son versiones de la cadena BNB. Parte de los activos que depositan los clientes no estaban respaldados por garantías suficientes.
Según los informes, Binance también había mezclado fondos de clientes y corporativos en un solo monedero. Más tarde admitió su error y dijo que solo emitiría tokens B si la billetera del cliente tenía la garantía requerida.
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