Según una nueva investigación del detective cripto ZachXBT, el estafador Ronald Spektor se hizo pasar por el soporte de Coinbase como parte de una operación de phishing. Robó al menos 6,5 millones de dólares solo en octubre.
Sin embargo, el rastro de Spektor se ha enfriado; más de la mitad de los fondos de este robo permanecen sin rastrear, junto con sus cómplices y otras víctimas.
Un estafador haciéndose pasar por Coinbase
Una nueva investigación del detective cripto ZachXBT ha descubierto una importante operación de phishing que robó al menos 6,5 millones de dólares el mes pasado. El estafador Ronald Spektor se hacía pasar por el soporte de Coinbase para atraer a las víctimas. Una víctima notificó a ZachXBT después de perder esta enorme suma de dinero, y Zach investigó posteriormente los datos on-chain.
Aunque los robos de criptomonedas en general han estado disminuyendo, las scams de phishing sofisticadas están creciendo en complejidad. Los esfuerzos de Spektor caen en esta categoría, debido a la magnitud de los daños y las medidas de seguridad. Específicamente, pudo cubrir sus huellas al menos parcialmente antes de que Zach hiciera pública la investigación:
Leer más: Reseña de Coinbase (2024): ¿El mejor exchange de criptos para principiantes?
“Varias filtraciones de datos han expuesto públicamente la información de Ronald… que se vincula a otras filtraciones que contienen su supuesto nombre completo. Lamentablemente, este caso no tiene un final feliz. Todavía no se sabe quiénes fueron los cómplices de Ronald… ya que las capturas de pantalla de Ledger solo muestran $3,1 millones de los $6,5 millones que fueron robados”, afirmó ZachXBT.
Como parte de su encubrimiento, Spektor eliminó múltiples cuentas de redes sociales, que habían sido un recurso valioso de evidencia incriminatoria. Los estafadores han estado abandonando el ecosistema TON en masa, pero Spektor era un usuario activo de Telegram.
Monedero asociado con el phishing, publicada en la biografía de Spektor en Telegram. Fuente: ZachXBT
La dirección de TON conectada a su perfil se utilizó para lavar activos. Sin embargo, tanto su cuenta de Telegram como la de X ahora están cerradas. El estafador utilizó este monedero para procesar múltiples transacciones de Coinbase, indicando un número indeterminado de otras víctimas. Desafortunadamente, el rastro de Spektor aparentemente se ha enfriado.
ZachXBT no publicó ninguna información sobre sus pistas sobre el dinero no contabilizado o los cómplices de Spektor que siguen en libertad. No obstante, esta investigación publicitada puede llevar a nueva información. A principios de este mes, el CEO de OpSec y todo el equipo central renunciaron después de una investigación de ZachXBT.
Leer más: Conoce las estafas de criptomonedas más notables de la historia
Zach identificó una serie de actividades cuestionables del propietario de la empresa, lo que corroboró las propias sospechas de los empleados. Estos empleados se presentaron semanas después de que Zach publicara sus hallazgos.
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
