Víctimas de cripto estafas un fondo de compensación al Parlamento Europeo

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EN RESUMEN
  • Grupo de víctimas de cripto estafas se unen para solicitar un fondo de compensación

  • El fraude y la extorsión con criptomonedas se incluyen en la petición formal.

  • Las leyes sobre criptomonedas continúan fortaleciéndose en la región.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

Recientemente, una solicitud por parte de al menos 27 víctimas de estafas con criptomonedas dentro de la Unión Europea o con empresas radicadas allí, fue enviada al Parlamento Europeo por parte del abogado Jonathan Levy, representante legal de grupo. En ella se solicita un fondo para compensar las pérdidas ocasionadas.



Se calcula que los fondos perdidos por estas personas superan los 40 millones de euros que no han podido ser recuperados legalmente. Con anterioridad, la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo Europeo se declararon no competentes en esta materia, por lo que ahora Levy acudió al Parlamento.

El objetivo de la solicitud es establecer un fondo específico para la devolución de criptoactivos y/o otros fondos a víctimas de fraude en línea con criptomonedas dentro de la Unión Europea, tanto para los que sean ciudadanos como para los extranjeros que hayan sido estafados por firmas radicadas en la zona. En la petición No 0421/2020 presentada por el doctor Levy se quiere fomentar un mercado único de servicios financieros que pueda respaldar a las víctimas.



Se busca crear una nueva ley para regular los criptoactivos y así proteger a los ciudadanos de estafas

Se espera que esta ley ampare a personas tanto civiles como entes empresariales y que se cree todo un departamento que maneje estos casos legalmente como es debido, ya que hasta ahora no se había podido tratar el tema con la suficiente seriedad, o así ha sido percibido por las víctimas.

La petición reza:

“El peticionario indica que las víctimas de criptodelitos son defraudadas anualmente con miles de millones de euros. Señala que el Parlamento Europeo ya ha pedido medidas para regular las criptomonedas y observa que, hasta la fecha, no se ha reservado ningún financiamiento de criptoactivos para compensar a las víctimas de actividades delictivas directamente relacionadas (…) Actúa en nombre de las víctimas de delitos criptográficos (fraude, piratería y extorsión) que apuntan ilegalmente o hacen uso delictivo de activos criptográficos”.

La solicitud entonces incluiría también, además de solo estafas, amenazas como el ransomware y la sextorsión.

Unidos contra el fraude

Los fraudes y amenazas con criptomonedas se pueden encontrar en cada vuelta de esquina: los casos crecen cada vez más en todo el mundo. Desde aquellos que piden a las víctimas rescates por sus archivos (ransomware), hasta otros que son engañados para transferir criptomonedas que jamás les serán devueltas.

Hace poco, por ejemplo, los usuarios de Arbistar comenzaron a organizarse con el fin de llevar a un tribunal las acusaciones de fraude por parte de la empresa tras el esquema y el cobro del dinero que corresponde.

De otras grandes cripto-estafas, como el Milton Group, cree que llegaron a reunir en total más de 214.5 millones de dólares, aunque una cifra exacta no es posible decirla con exactitud. La investigación sigue en pie y los culpables siguen desaparecidos con todo el dinero.

Por su parte, se han tenido suficientes casos de empresas ficticias que engañan a sus víctimas con promesas de falsos ingresos fáciles a cambio de cierta cantidad de dinero. Con la poca paciencia que les queda a las víctimas, es probable que este ilícito negocio millonario deba responder ante la ley pronto.

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Profesional en Letras en el criptomundo desde 2016. Escritora, investigadora y bitcoiner. Venezolana viviendo en Colombia, interesada en la cacería de estafas. Trabajando por un mundo mejor, con más descentralización y café.

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