Aproximadamente 800 víctimas del esquema piramidal de BitConnect recibirán un reembolso por un total de 17 millones de dólares.
Un grupo de víctimas de fraude de criptomonedas experimentado a través del esquema de inversión BitConnect recibirá un reembolso de más de 17 millones de dólares, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El documento dice que el Tribunal Federal de Distrito en San Diego dictaminó que el monto de la compensación se dividirá entre aproximadamente 800 víctimas de BitConnect de más de 40 países.
La declaración del Departamento de Justicia señala que BitConnect operaba como una plataforma de préstamo de criptomonedas que anunciaba tecnología patentada, incluido el bot de trading de la plataforma y el software de volatilidad.
La saga BitConnect
La plataforma afirmó que se garantizaba que los inversores obtendrían una ganancia, un rendimiento equivalente a una tasa de interés diaria promedio del 1% o 3,700% anual. Sin embargo, toda la plataforma resultó ser un “esquema Ponzi de libreto”: a los primeros inversores se les pagaba con fondos proporcionados por nuevos inversores.
Glenn Arcaro, el principal promotor de BitConnect en Estados Unidos y sus asociados, aseguraron que hasta el 15% del dinero invertido en BitConnect iba directamente a un fondo que se utilizaba en beneficio de su propietario y promotores.
La plataforma de criptomonedas se lanzó en 2016, pero colapsó en enero de 2018 tras robar 2,4 mil millones de dólares a más de 4 mil personas en 95 países. El colpaso se produjo poco después de que el comisionado de valores de Texas, Travis J. Eales, emitiera una orden para liquidar la empresa.
Tras el cierre de la empresa, el valor del token nativo de la plataforma (BCC) colapsó instantáneamente en un 92% y, en septiembre de 2018, se eliminó de todos los exchanges.
El 16 de septiembre de 2021, Arcaro, de 44 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Después, el 25 de febrero de 2022, el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, fue acusado por su papel central en una estafa multimillonaria.
También fue sancionado el ex representante de BitConnect en Australia, John Louis Anthony Bigatton. La Comisión de Valores e Inversiones (ASIC) le prohibió prestar servicios financieros y trabajar en el sector financiero durante siete años.
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