Venezuela: Detienen a presunto “hacker” de Bitcoins mientras vendía vehículos por Internet

Según la prensa regional venezolana, la subdelegación de La Guaira del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), el cuerpo investigativo nacional análogo a lo que sería el FBI norteamericano, tenía tiempo siguiendo la pista de este delincuente. Las autoridades no revelaron detalles del modus operandi de este delincuente, pero explican que trabajaba en complicidad con el dueño de un concesionario de vehículos localizado en la ciudad de Barcelona, estado de Anzoátegui. La compra y venta de vehículos era la forma elegida por esta banda para lavar el dinero proveniente de las estafas. No queda claro si el delincuente usaba algún método de ingeniería social para acceder a las wallets de Bitcoin (hack) o si por el contrario realizaba algún tipo de estafa (scam) aprovechándose de la irreversibilidad de las transacciones en Bitcoin que dejaban a las víctimas indefensas ante cualquier reclamación.

Las Redes Sociales son un caldo de cultivo para los delitos patrimoniales en Venezuela

Es importante destacar que Venezuela vive actualmente una inflación desmesurada y un bloqueo económico a nivel internacional impuesto por Estados Unidos. Debido a esto, cada día los venezolanos buscan nuevas maneras de realizar transacciones y almacenar su dinero. El uso de aplicaciones como Zelle y PayPal están muy de moda y las criptomonedas han comenzado a ganar algunos seguidores, otras como Transferwise prohíben su uso a venezolanos. Inclusive ya existen negocios que se promocionan en redes sociales y se dedican a abrir cuentas a venezolanos en Estados Unidos sin necesidad de que estos realicen ningún tipo de trámite mas allá de pagar cerca de $1000 por la gestión. Esto en teoría no está permitido por la banca norteamericana, sin embargo, es un negocio que ha florecido gracias a la necesidad de los venezolanos. Las autoridades detuvieron a “El Esteban” mientras hacía compras con Bitcoin en grupos de Facebook. Esta es una actividad común en Venezuela ya que páginas como Amazon, eBay, OLX y similares no brindan soporte para la moneda fiat venezolana, por lo que los grupos de compra sin ningún tipo de protección son la forma más fácil de comprar y vender en Venezuela —tanto productos legales como ilegales, ej.: móviles reportados por robo, laptops donadas por el gobierno con venta prohibida, trámite de documentos oficiales, drogas y productos de contrabando. “El Esteban” se dedicaba a vender coches y venderlos en las redes sociales gracias a la complicidad con su socio. Si este era el punto clave del delito, lo lógico sería pensar que la venta se hacía en Bitcoins pero una vez realizada la transacción el vehículo nunca se entregaba. De ser así mas que un hacker, el sujeto debió ser catalogado de scammer. La aprehensión del sujeto se realizó luego de que las autoridades recibieran varias denuncias con características similares. Según las leyes venezolanas, el caso debe estar a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para realizar las acusaciones formales respectivas.