El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención del ex Ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA, Tareck El Aissami. Esta acción se produce en medio de las investigaciones relacionadas con la trama de corrupción PDVSA-Cripto.
Tarek William Saab ofreció el anuncio oficial durante una rueda de prensa realizada en horas de la tarde del martes 9 de abril.
Segunda fase de la investigación de la trama PDVSA-Cripto: Tareck El Aissami es detenido
El Fiscal General de la República (FGR) expuso que, a raíz de las investigaciones relacionadas con la trama de corrupción que sacudió a Venezuela en 2024, se procedió a detener a diversos implicados.
Entre ellos, se encuentran Tareck El Aissami, ex Ministro de Petróleo; y Simón Alejandro Zerpa, ex Ministro de Economía y Finanzas y el empresario Samark López.
“En pantalla vamos a mostrar secuencias fotográficas de la detención de Tareck El Aissami. Este sujeto ya está en manos de la justicia para ser imputados por gravísimos delitos”, señaló el Fiscal General de Venezuela.
El Fiscal Saab señaló que, desde el año se logró desmembrar una red de funcionarios que utilizaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales como una “conspiración económica para generar el alza del dólar paralelo”.
“Esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario”, enfatizó Tarek William Saab.
Al mismo tiempo, hizo énfasis que estas actividades ilegales contaron con la participación de funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Superintendencia de Criptoactivos (SUNACRIP) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
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El FGR dio a conocer ante la opinión pública venezolana que a los detenidos les imputarán los “delitos de traición a la patria”. También serán acusados de “apropiación o distracción del patrimonio público; alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias; legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
Movimientos de criptomonedas a través de Kraken
Tarek William Saab también explicó que los fondos provenientes de la trama de corrupción PDVSA-Cripto eran movidos a través del exchange de criptomonedas Kraken.
“Las acciones de esta estructura delictiva producían una alteración en la economía del país, ya que recibían los dividendos de la venta de crudo y transaban esas sumas de dinero en diferentes divisas extranjeras, que convertían a criptoactivos para movilizar ese dinero digital en plataformas como Kraken Crypto Exchange, lo que lo hacía indetectable para los organismos supervisores”.
En este sentido, podría surgir la interrogante de como un ciudadano venezolano, acusado por el gobierno de Estados Unidos, podía utilizar libremente la plataforma Kraken.
La burbuja PDVSA-Cripto explotó en marzo de 2023 tras la detención del superintendente de la SUNACRIP, Joselit Ramírez, bajo cargos de corrupción.
Desde entonces, muchos altos funcionarios del gobierno venezolano han sido detenidos con el fin desentrañar completamente una de las tramas de corrupción con criptomonedas más grandes de la historia.
A pesar del anuncio ofrecido por el Fiscal General de Venezuela, muchos miembros de las redes sociales manifiestan escepticismo y creen que podría tratarse de una estrategia política con miras a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
Al momento de la publicación, Kraken no ha respondido a los señalamientos de Tarek William Saab.
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