Venezuela arresta a dos estafadores que operaban en Localbitcoins

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EN RESUMEN
  • El CICPC detuvo a dos hombres que habían logrado hacerse con más de 422 billones de bolívares fuertes en criptomonedas mediante estafas a través de LocalBitcoin.

  • Luego de recibir los pagos en criptomonedas los detenidos cortaban toda comunicación con sus víctimas.

  • El CICPC incautó durante el allanamiento 4 equipos mineros, 2 celulares y una computadora, de la cual esperan obtener pistas para recuperar el dinero robado.

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El 27 de mayo del 2021, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, anunció la detención de dos criminales que se dedicaban a estafar personas mediante la compraventa de criptomonedas a través de LocalBitcoin.

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Los detenidos estafaron a 36 personas indicándoles que debían realizar transferencias desde sus cuentas jurídicas a las personales de ellos para liberarles las criptomonedas en LocalBitcoin, sin embargo, después de confirmar el pago estos cortaban toda comunicación con las víctimas.

El monto robado podría ascender a 422 billones de bolívares fuertes

Douglas Rico Comisionado del CICPC dijo a través de su cuenta de Instagram (@DouglasRicoVzla) que los detenidos Alan Reiner Amora Blanco de 30 años y Guillermo Alberto Bello Mendoza de 28 años, se habían hecho con más de 422 billones de bolívares fuertes por la venta de criptomonedas.

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“El Cicpc continuará las investigaciones para recuperar 422 billones 287 millones 371,81, que fue estafado por este dúo hamponil”

Asumiendo que las cifras expresadas son correctas, la cantidad sería equivalente a 137 millones, pero es posible que haya un error en la expresión de montos al confundir billones con miles de millones. En ese caso, el total estafado fue de 137,000 USD.

La detención se llevó a cabo por funcionarios de la Brigada Contra Bandas del CICPC en la ciudad de Los Teques, Edo Miranda, quienes incautaron 4 equipos mineros, 2 celulares y una computadora, de la cual esperan obtener pistas para recuperar el dinero robado. Los detenidos se encuentran a la orden de la Fiscal Tercera del Ministerio Público del Edo Miranda para dictar su sentencia.

Aumentan las estafas de criptomonedas en Venezuela

En Venezuela este tipo de estafas mediante plataformas de intercambio de criptomonedas, no es nada nuevo, al contrario cada vez siguen en aumento, incluso hay personas que denuncian en el mismo instagram del comisionado Douglas que han sido estafadas de la misma manera pero mediante la criptomoneda Petro.

Esto quiere decir que no solo han aumentado las estafas mediante criptomonedas en plataformas “seguras” como Localbitcoin, sino que los criminales se han dado a la tarea de crear cuentas de instagram o grupos de Facebook con cientos o miles de seguidores para atraer a personas incautas y robarles sus ahorros.

Cómo reporto BeInCrypto anteriormente, en Venezuela, la División Contra los Delitos Informáticos del CICPC, ya ha detenido en reiteradas oportunidades a muchos criminales dedicados a estafar personas mediante la compraventa de la criptomoneda nacional llamada Petro. Cabe la pena destacar que todos los petros eran almacenados en wallets custodiadas por el gobierno venezolano, bien sea por la plataforma de Patria o por PetroApp.

Por consiguiente, el Estado tenía la capacidad de determinar el origen y destino de cada transacción, pudiendo dar de manera efectiva con los actores materiales de este tipo de estafas.

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Licenciada en derecho y gran amante de la geopolítica como de Colombia donde resido. Desde que conocí a Bitcoin y al ecosistema cripto a finales del 2017, no he parado de absorber información del sector. Lo que más me apasiona es el mundo de FinTech y blockchain. En mi tiempo libre me gusta pasear por la playa y montar a caballo.

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