En la plataforma X, se ha descubierto una notable cantidad de 95,000 casos de scams de “regalos” en criptomonedas, gracias a un avanzado sistema de inteligencia artificial (IA). Estas listas engañosas tuvieron su origen en 87,617 cuentas individuales presentes en la red social X (Twitter).
Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de San Diego en California han desarrollado un sistema innovador de IA conocido como “GiveawayScamHunter”. El mismo tiene el propósito de combatir y exponer las estafas de regalos de criptomonedas que se están difundiendo en la plataforma X.
Investigando scams de criptomonedas en X
Este sistema de IA de vanguardia, denominado GiveawayScamHunter, ha sido meticulosamente diseñado para detectar, vigilar y revelar las operaciones de estos engaños fraudulentos que prometen criptomonedas gratuitas.
En el período comprendido entre junio de 2022 y junio de 2023, el sistema automatizado GiveawayScamHunter identificó un asombroso total de 95,111 instancias de listas de estafas. Esas listas fraudulentas surgieron de un total de 87,617 cuentas únicas en la plataforma de redes sociales X.
La habilidad operativa de GiveawayScamHunter trasciende la simple identificación. Los investigadores lo utilizaron con destreza para extraer automáticamente los sitios web y las direcciones de monederos relevantes vinculadas a estos scams.
“Ejecutando GiveawayScamHunter desde junio de 2022 hasta junio 2023, detectamos 95,111 listas de estafas de obsequios gratuitos en Twitter que fueron creados por miles de cuentas. Mediante el análisis de las cuentas de los creadores de la lista, nuestro trabajo revela que los estafadores han combinado diferentes estrategias para difundir la estafa, incluyendo el comprometer cuentas populares y el crear cuentas de spam en Twitter.”
Por lo tanto, esta estrategia condujo al descubrimiento de un total de 327 dominios de internet relacionados con estafas. El estudio también llevó al hallazgo de 121 direcciones de monederos de criptomonedas que hasta entonces no se habían reportado y que estaban vinculadas a estos scams.
El equipo de investigación comenzó su enfoque explorando una nueva táctica en el ámbito de las estafas de regalos de criptomonedas: las listas de Twitter.
Aprovechando la accesibilidad abierta de esta función, los estafadores la utilizaron hábilmente como una herramienta de conexión. Usando los datos obtenidos de estafas de regalos previamente identificadas, el equipo entrenó una herramienta de procesamiento de lenguaje natural para identificar listas relacionadas con estas estafas.
Mediante esta metodología, los investigadores lograron identificar exitosamente una sorprendente cantidad de casi 100,000 casos de listas de estafas de regalos. Este avance les permitió recopilar información esencial sobre sitios web.
Comprendiendo el modus operandi de los scams de criptomonedas gracias a la IA
A partir de los conocimientos derivados de este conjunto de datos, el equipo adquirió una comprensión valiosa sobre la mecánica de estas estafas. Los investigadores también profundizaron en la forma de operar de los estafadores, sus métodos para dirigirse a las víctimas e incluso lograron estimar el número de personas atrapadas durante el estudio de un año.
Con respecto a la tipología, Ethereum y Bitcoin lideran las listas de estas estafas con criptomonedas.
El artículo de investigación resalta que el seguimiento meticuloso de las transacciones que involucraban direcciones de criptomonedas relacionadas con estafas reveló una estadística sorprendente. Durante el transcurso del estudio, estos scams afectaron a más de 365 individuos, lo que resultó en una pérdida financiera colectiva de aproximadamente 872,000 dólares estadounidenses.
Reconociendo la importancia de sus descubrimientos, los investigadores compartieron de manera responsable sus resultados, incluyendo las cuentas vinculadas, los dominios y las direcciones de billetera, tanto con la plataforma “X” como con la comunidad más amplia de criptomonedas y blockchain.
Aplicando la IA para prevenir más estafas en el futuro
Lamentablemente, hasta la fecha de publicación, el 10 de agosto, el artículo señala que el 43.9% de estas cuentas relacionadas siguen activas. No obstante, el equipo de investigación aclara que la mayoría de estas cuentas probablemente sean perfiles inactivos de spam.
El empleo de la inteligencia artificial (IA) para detectar estafas representa un hito significativo en la lucha contra la proliferación de actividades fraudulentas.
La experiencia adquirida a través del desarrollo y la implementación del sistema “GiveawayScamHunter” ofrece perspectivas valiosas sobre cómo la IA puede ser una herramienta vital en la detección y prevención de scams de criptomonedas en el futuro.
La IA tiene la capacidad única de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Esto permite identificar patrones y comportamientos sospechosos que pueden pasar desapercibidos para los ojos humanos.
Además la IA cuenta con la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. De esta forma las IA pueden escanear contenido en línea, incluyendo redes sociales, foros y sitios web, para detectar señales de advertencia asociadas con estafas de criptomonedas.
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