Un fiscal turco busca una pena de cárcel de hasta 40,000 años para 21 acusados asociados con el exchange de criptomonedas Thodex, según una acusación presentada el jueves.
Thodex, una empresa cripto con sede en Turquía, anunció en abril de 2021 que su plataforma se había “cerrado temporalmente” para hacer frente a una “fluctuación anormal en las cuentas de la empresa”.
Por su parte, el fundador y CEO, Faruk Fatih Ozer, voló a Albania con más de 2 mil millones de dólares de los fondos de los inversores.
Al mismo tiempo, los usuarios del exchange se quejaron de que no podían retirar cientos de millones de dólares en criptomonedas, y Ozer desapareció y se negó a hablar con nadie.
En el momento en que se presentó la denuncia penal inicial, Thodex albergaba a más de 400,000 usuarios, de los cuales 390,000 estaban activos.
Tal como está actualmente el caso, las autoridades turcas todavía tienen una orden internacional activa para buscar el arresto de Ozer, por lo que Interpol ha emitido una orden de notificación roja para su arresto.
Además, los socios de Ozer ya fueron detenidos por su asociación y participación con Thodex, mientras que la policía también detuvo a más de 62 personas en ocho ciudades, incluida Estambul.
¿40,000 años de cárcel?
Según la acusación presentada recientemente, el fiscal busca sentencias de hasta 40.564 años para cada uno de los 21 acusados, según Bloomberg. Cada uno de los investigados ha sido acusado de:
“Establecer y administrar una organización con el propósito de cometer un delito, ser miembro de una organización, fraude mediante el uso de sistemas de información, bancos o instituciones de crédito como herramientas, fraude por parte de comerciantes o gerentes de empresas y cooperativas. Administradores, y Lavado de Valores de Bienes Procedentes del Delito”.
Los últimos rastros ubican a Ozer en el aeropuerto de Estambul en 2021, tras haber desaparecido con las autoridades buscándolo activamente.
Poco después de su desaparición, Ozer emitió un comunicado desde un lugar no revelado refutando las afirmaciones y prometiendo reembolsar a los inversores y regresar a Turquía en un momento posterior.
Más de 24 millones de dólares en pérdidas
Con el colapso del exchange, la acusación cita una pérdida total de 24 millones de dólares (356 millones de liras), que se cree que está muy por debajo de los cientos de millones de dólares reclamados por las víctimas de Thodex.
Según un informe de febrero de Chainalysis, se cree que la cantidad es de alrededor de 2,6 mil millones de dólares, y el exchange es responsable de aproximadamente el 90% del valor total perdido por los rug pulls a nivel mundial el año pasado.
Si bien no está claro qué sucedió exactamente con los fondos robados, BeInCrypto pudo ubicar el año pasado al menos un monedero asociado con Thodex.
El exchange experimentó su mayor período de crecimiento en octubre de 2020, cuando las entradas alcanzaron los 1.700 BTC. Sin embargo, durante ese período, Thodex también registró su mayor transacción saliente diaria de 214 BTC, lo que sucedió nuevamente el 23 de marzo de 2021.
La última transacción saliente conocida realizada en Thodex fue el 17 de abril de 2021. El proceso de juicio comenzará con la aceptación de la acusación, en la que más de 356,000 personas participaron como denunciantes contra el extinto intercambio.
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