El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Turquía está anunciando una revisión masiva de las regulaciones de criptomonedas para prevenir actividades delictivas. La revisión se enfoca específicamente en el lavado de dinero, el juego ilegal y el fraude.
Estas nuevas regulaciones se centran principalmente en los exchanges, imponiendo nuevas reglas de KYC y de reporte, además de nuevos límites de transacciones y retrasos en el tiempo. El país ha cambiado estas políticas varias veces en los últimos meses, pero los problemas aún persisten.
Cambios en las políticas cripto de Turquía
La posición de Turquía hacia la regulación de criptomonedas ha pasado por un sorprendente número de cambios recientemente. En agosto pasado, 47 empresas de criptomonedas acudieron al país anticipando cambios positivos, pero varios actores importantes se retiraron rápidamente.
Después de esto, el país cambió las políticas de criptomonedas en diciembre, y los medios locales ahora informan que las está alterando nuevamente:
“Las actividades legítimas de criptoactivos se mantendrán. Por ejemplo, las transacciones de criptoactivos… con el propósito de provisión de liquidez, creación de mercado o arbitraje entre mercados… se pueden llevar a cabo sin estar sujetas a límites, bajo la responsabilidad y supervisión de las plataformas relevantes”, afirmó el Ministro de Hacienda y Finanzas Mehmet Şimşek.
Şimşek calificó esta declaración de algunas maneras adicionales, pero la esencia es que los exchanges y otros proveedores de servicios soportan la carga de las nuevas restricciones. Estas empresas necesitarán implementar un KYC más estricto, documentar todas las transacciones y estar sujetas a una mayor supervisión gubernamental.
Sin embargo, la nueva política de Turquía definitivamente prevé un futuro para la industria cripto del país. Entonces, ¿qué cambian realmente estas nuevas regulaciones para el usuario promedio? Por un lado, los clientes de los exchanges de criptomonedas en Turquía pueden tener que esperar de 48 a 72 horas para retirar sus activos después de solicitar una transferencia.
Este límite está destinado a prevenir el fraude y el lavado de dinero, y los exchanges acreditados pueden quedar exentos de él. Además, Turquía está apuntando específicamente a las stablecoins como un área problemática en las criptomonedas. La nueva política limitará severamente las transacciones de stablecoins para el usuario individual, con un máximo de 3,000 dólares por día y 50,000 dólares por mes.
Sin embargo, los exchanges de criptomonedas que reciban el registro adecuado también podrán duplicar estos límites. Aún así, puede que no sea fácil obtener esta licencia adecuada. Después de todo, Coinbase y otras empresas de criptomonedas se retiraron de Turquía hace unos meses debido a las dificultades con este proceso de registro.
La nación ha intentado repetidamente imponer un control estricto sobre los exchanges, pero evidentemente esto no ha sido exitoso. Estas nuevas regulaciones podrían potencialmente perjudicar la creciente economía cripto del país. Turquía es un líder importante en la adopción de criptomonedas, con casi el 30% de la población invirtiendo en activos digitales.
Es comprensible que el gobierno quiera acertar con su política. Sin embargo, reglas nuevas ambiguas o engorrosas pueden obstaculizar la actividad económica, especialmente si siguen cambiando tan rápido.
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