La plataforma de trading de criptomonedas Hyperliquid (HYPE) está bajo escrutinio. Múltiples operaciones de alto apalancamiento en Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) han levantado sospechas de posibles actividades de lavado de dinero.
Los analistas han notado un patrón de operaciones apalancadas inusualmente grandes y frecuentes ejecutadas con un tiempo casi perfecto. Esto llevó a preguntas sobre la fuente de los fondos y las identidades de los traders.
Spotonchain señala operaciones de alto riesgo
La plataforma de análisis de blockchain Spotonchain informó sobre una serie de operaciones apalancadas significativas ejecutadas en la plataforma Hyperliquid. Según su análisis, un trader bien financiado depositó 5,22 millones de dólares en la plataforma para abrir posiciones largas altamente apalancadas en BTC y ETH.
El trader colocó una posición larga en ETH con un apalancamiento de 50x, con un precio de entrada de 1,884.4 dólares y un punto de liquidación de 1,838.2 dólares. Además, abrió una posición larga en BTC con un apalancamiento de 20x, entrando a 82,003.9 dólares y estableciendo un precio de liquidación de 61,182 dólares.
SpotOnChain reveló además que este trader tenía un historial de ejecutar operaciones apalancadas a corto plazo con una tasa de éxito del 100%. El trader obtuvo 2,2 millones de dólares en ganancias en solo dos días.
“Notablemente, en los últimos 2 días, esta ballena cerró dos posiciones largas rápidas en ETH con una tasa de éxito del 100%, obteniendo 2.2 millones de dólares en ganancias,” reveló Spotonchain.
La consistencia de estas operaciones ha llevado a la especulación de que la actividad no es una especulación de mercado aleatoria. En cambio, se inclina hacia una operación sofisticada de lavado de dinero o un esquema de insider trading.
AB Kuai Dong, un analista del mercado cripto, especuló que los fondos utilizados en estos trades de Hyperliquid podrían estar vinculados a hackers norcoreanos. También señaló que los ciberdelincuentes norcoreanos han sido conocidos por probar estrategias de trading de alta frecuencia en plataformas cripto como parte de operaciones de lavado de dinero.
El analista sugirió que podrían ser un intento de limpiar fondos ilícitos obtenidos a través de hacks. Esta suposición se basa en el anonimato de los trades de Hyperliquid y su rápida ejecución.
“Estoy muy curioso sobre estas grandes órdenes anónimas de Hyperliquid. Combinado con las noticias anteriores sobre hackers norcoreanos probando Hyper trading, ¿es posible que estas grandes y frecuentes aperturas de 50x sean todos fondos del mercado gris lavando dinero?” planteó el analista.
Otro analista conocido como Ai en X apoyó esta teoría al señalar investigaciones previas sobre ganancias de alto apalancamiento obtenidas en Hyperliquid. A principios de marzo, Ai informó que tres direcciones habían generado 2,53 millones de dólares en ganancias a través de trades de alto apalancamiento en GMX.
¿Apuestas o insider trading? Expertos opinan
Estas direcciones estaban vinculadas a plataformas de apuestas como Roobet y AlphaPo. También habían interactuado con ChangeNOW, un exchange preferido por hackers. Ai especuló que los traders podrían no ser insiders sino apostadores expertos utilizando potencialmente fondos robados para ejecutar operaciones de alto riesgo.
“¿Insider o apostador definitivo? De hecho, es más como lo último,” opinó el analista.
El analista cripto Adolyb, quien citó investigaciones de Conor Grogan de Coinbase, proporcionó más evidencia de actividad potencialmente ilícita.
“La gente de Coinbase descubrió que es una dirección de phishing con 4 capas de saltos + jugadores de apuestas,” comentó Adolyb.
Según Grogan, el monedero de criptomonedas responsable de algunos trades sospechosos en Hyperliquid recibió fondos de ataques de phishing. Describió la cuenta como una “ballena de Roobet,” sugiriendo que el trader frecuentemente participaba en apuestas de alto riesgo en plataformas históricamente asociadas con flujos de fondos ilícitos.
Grogan notó que este individuo había liquidado previamente posiciones largas justo antes de un evento de mercado significativo. Según el analista, esto indica que sus operaciones no se basaban en conocimiento privilegiado. Más bien, se utilizan fondos robados para apostar.
Los informes han reavivado las preocupaciones sobre el uso de plataformas de trading de alto apalancamiento para actividades financieras ilícitas. Mientras que el apalancamiento permite a los traders amplificar sus posiciones, también permite a los criminales mover y disfrazar grandes sumas de dinero rápidamente.
El anonimato ofrecido por exchanges descentralizados y en el extranjero complica aún más los esfuerzos para rastrear y regular tales transacciones.
Es probable que los reguladores y las firmas forenses de blockchain aumenten su escrutinio de actividades similares. Esto en medio de crecientes evidencias que vinculan los trades de alto apalancamiento de Hyperliquid a fuentes potencialmente ilícitas.
Los datos de BeInCrypto muestran que el precio del token de Hyperliquid ha caído casi un 8% desde que abrió la sesión del miércoles. Al momento de escribir esto, HYPE se negociaba por 13.35 dólares.
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