T3 FCU, un grupo compuesto por Tron, Tether y TRM Labs, ayudó a las autoridades españolas a congelar 26,4 millones de dólares utilizados en una operación de lavado de dinero con criptomonedas.
Aunque las fuerzas del orden no mencionaron ningún arresto en este caso, esta colaboración logró exponer y debilitar financieramente a una importante red criminal internacional.
T3 FCU Contraataca al Crimen Cripto
En los últimos meses, la Unidad de Crímenes Financieros T3 (FCU) se ha convertido en un nombre popular en la seguridad cripto. La unidad ha estado activamente abordando varios casos de alto perfil. El grupo se formó en septiembre pasado a partir de una alianza entre Tron, Tether y TRM Labs, y congeló una operación de lavado de dinero de 100 millones de dólares este mes. Según un nuevo informe, el grupo ayudó a las autoridades españolas a desmantelar una red similar esta semana:
“Esta organización [criminal] movió millones a través de fronteras, utilizando tanto efectivo como criptomonedas para ayudar a grupos criminales a lavar sus ganancias. Trabajando con T3 FCU, pudimos congelar más de 26.4 millones de dólares en activos. Esta asociación brinda a las fuerzas del orden nuevas capacidades poderosas en nuestra lucha contra el crimen organizado,” dijo un portavoz de la Guardia Civil.
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Este grupo criminal operaba en varias naciones europeas, pero la asociación público-privada entre las fuerzas del orden españolas y T3 FCU logró rastrear sus operaciones. TRM Labs es una plataforma de inteligencia blockchain importante, que consistentemente rastrea grandes crímenes cripto y asesora a varias agencias de aplicación de la ley.
Como parte de la Unidad T3, TRM Labs probablemente proporciona la inteligencia crítica sobre criptoactivos lavados a Tether y Tron. En los últimos meses, Tether ha intensificado activamente los esfuerzos contra el lavado de dinero. El gigante de las stablecoins ha coordinado con varias agencias importantes de aplicación de la ley para mostrar cumplimiento con las políticas AML.
Tether ha rastrea y congela varios scams cripto importantes mucho antes de que se estableciera T3 FCU. En el comunicado de prensa, el CEO Paolo Ardoino declaró que Tether estaba especialmente comprometido con la integridad financiera porque USDT es una parte integral del comercio cripto global:
“Si estás usando USDT en TRON para el crimen, serás atrapado,” dijo el fundador de Tron, Justin Sun, a principios de este mes.
Aunque Tron es una de las redes más populares, su inclusión en la Unidad T3 parece cuestionable. Su fundador, Justin Sun, enfrentó cargos de la SEC en 2023, y varios proyectos fallidos han dañado severamente la reputación de la firma. No obstante, Sun afirmó que la transparencia de TRON “hace que sea más difícil, no más fácil, lavar dinero,” y mostró un fuerte compromiso con la iniciativa de lucha contra el crimen de T3.
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En cualquier caso, este episodio fue otra victoria para T3 FCU. Las autoridades españolas manejaron técnicas tradicionales de vigilancia policial, mientras que las firmas cripto buscaron a través de datos de blockchain junto con registros VASP y KYC.
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