El Tesoro de EEUU advierte: Los NFT son un caldo de cultivo de fraudes y estafas, y pide mayor regulación

Un reciente informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aumentado la preocupación por los tokens no fungibles (NFT), calificándolos de muy susceptibles de estafa y fraude.

Pide que se refuercen las medidas regulatorias para mitigar estos riesgos. Esta evaluación sitúa a los NFT en el punto de mira como principales objetivos para el uso delictivo, incluido el blanqueo de dinero.

El Tesoro de EE.UU. sugiere una normativa específica para los NFT

Los NFT, cuya popularidad aumentó en 2021, son activos digitales únicos protegidos por la tecnología blockchain. En términos sencillos, cada NFT incluye un certificado digital de autenticidad, que es, en teoría, a prueba de manipulaciones.

Sin embargo, el Tesoro destaca que el atractivo de los NFT y la volatilidad de sus precios los hacen atractivos para las actividades ilícitas.

“La evaluación de riesgos explora cómo las vulnerabilidades asociadas a los NFT y a las plataformas de NFT pueden ser explotadas con fines de financiación ilícita, incluidos el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación”, señala el Informe de Evaluación de Riesgos.

Por otra parte, el informe pone de relieve importantes vulnerabilidades en materia de ciberseguridad y problemas jurídicos relacionados con la protección de los derechos de autor y las marcas registradas.

Además, se señala que algunas plataformas de NFT carecen de controles suficientes para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones.

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Posteriormente, el Tesoro abogó por una normativa más estricta a raíz de una evaluación nacional de riesgos en la que se identificaron diversos riesgos financieros ilícitos asociados a los activos virtuales. En consecuencia, ha instado al Gobierno estadounidense a trabajar con aliados internacionales para hacer frente a estos desafíos globales.

“Las autoridades pertinentes deberían seguir estudiando normativas u orientaciones específicas para los NFT y evaluar las oportunidades de aportar más claridad sobre las obligaciones existentes para las plataformas de NFT aplicables”, menciona el Informe.

Casos legales que alimentan la propuesta del Tesoro

Casos legales recientes ponen de relieve la naturaleza apremiante de estas preocupaciones. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Aurelien Michel, creador de las NFT “Mutant Ape Planet”, confesó haber estafado a inversores.

Su caso ilustra el potencial de fraude del mercado de los NFT. Michel reconoció su participación en una conspiración para engañar a los consumidores atraídos por los mercados digitales emergentes. En este sentido, aceptó renunciar a 1,4 millones de dólares.

Además, la Oficina Federal de Investigación (FBI) emitió advertencias sobre la creciente sofisticación de las estafas de NFT, que aprovechan el interés por estos activos digitales.

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Asimismo, un hombre de Los Ángeles fue condenado a ocho años de prisión por delitos relacionados. Entre ellos, hacerse pasar por un trabajador de soporte de Apple para robar criptomonedas y NFT.

A pesar de estos inquietantes acontecimientos, un estudio conjunto de la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. y la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. ha concluido que el marco jurídico actual es adecuado para gestionar las complejidades de los NFT y las leyes de propiedad intelectual. Este estudio, iniciado a petición del Congreso, incluyó una investigación exhaustiva y debates públicos.

El estudio llegó a la conclusión de que no son necesarias nuevas regulaciones para los NFT, reflejando una amplia retroalimentación de diversas partes interesadas. Estas perspectivas divergentes sobre la necesidad de una nueva normativa para los NFT ponen de manifiesto la complejidad de la gestión de los activos digitales.