Tras el cierre del club financiero Madeira Invest Club (empresa detrás del scam CryptoSpain) por acusaciones de operar bajo un esquema ponzi cripto, ahora surgen más detalles sobre el caso. CryptoSpain también habría controlado el complejo turístico Globalia, ubicado en Bávaro, República Dominicana.
Los tentáculos de CryptoSpain se extenderían hacia América Latina, como lo han hecho otros scams como Generación Zoe, OneCoin, Bitlaia, The New Economy, Fergcryptoption, entre otras. Madeira Invest Club cerró inesperadamente sus operaciones esta semana en España sin ninguna explicación.
Los tentáculos de CryptoSpain habrían llegado a República Dominicana
Reportes sugieren que CryptoSpain controla desde marzo el complejo turístico Globalia, ubicado en la exclusiva zona El Cortecito de República Dominicana. El líder del proyecto sería Álvaro Romillo, quien lideraba CryptoSpaion y además se auto promocionaba como “experto en elusión fiscal”.
De acuerdo con Dominican Today, Álvaro Romillo fue quien personalmente negoció el proyecto del aparthotel con los directivos de la cadena. Ahora, se extiende la preocupación entre los empleados de Globalia tras el cierre de CryptoSpain y por el escándalo en medios y redes sociales.
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Además, Álvaro Romillo se hacía llamar como “Luis Cripto” en República Dominicana, donde extendió sus operaciones de criptomonedas, e incluso adquirió una Villa turística llamada Cap Cana, y rentó espacios de oficina en Plaza San Juan para operar CryptoSpain. El reporte señala que Romillo seguiría operando en ese país, pese al escándalo en España.
BeInCrypto reportó el cierre de Madeira Invest Club en España, tras señalamientos y acusaciones por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de operar “sin permiso” un esquema cripto y ponzi que prometía rentabilidades de hasta 53%.
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Madeira Invest Club tenía acusaciones de ofrecer asesorías sobre cómo eludir el pago de impuestos a Hacienda. La empresa cerró su sitio web y su canal de Telegram, mientras que sus perfiles de redes sociales de CryptoSpain lucen desactualizados. Hasta el momento, se desconoce el número de inversores que quedaron sin respuestas.
“La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV. Para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015”, alertó la CNMV en mayo.
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