El especialista en antilavado de dinero (AML) VAF Compliance ha lanzado un nuevo bot de Telegram que permite a las empresas cripto cumplir con las reglas de AML y Conozca a su cliente a medida que se establecen mayores regulaciones de licencias globales.
El servicio evaluará los riesgos de que las empresas acepten fondos de criptomonedas contaminados utilizando una lista creciente de direcciones de monederos sancionados.
El bot complementa las herramientas de cumplimiento de AML de Wallet
El bot es compatible con varias blockchains y ofrece asistencia tanto en inglés como en chino. Según la firma con sede en Dubái, las empresas pueden pagar tarifas por informes sobre transacciones en múltiples blockchains.
VAF asignó recientemente a Huobi una calificación C para transacciones que involucran un monedero de clúster vinculada al terrorismo y el abuso infantil. Y los senadores estadounidenses acusaron el mes pasado a Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, de ser un “semillero de actividad ilegal”.
Las herramientas AML como el bot de VAF pueden ayudar a las empresas cripto de la Unión Europea y Hong Kong a cumplir con la próxima legislación.
Notabene, una empresa que ayuda a las empresas de monederos cripto a cumplir con la Regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional, que en 2019 creció para incluir transacciones cripto, favoreció el enfoque que adoptaron los legisladores europeos al aplicar la Regla de viaje a las criptomonedas en su próximo proyecto de ley Mercados en criptoactivos.
“Estaban abiertos y se movieron rápidamente”, dijo recientemente Lana Schwartzman a BeInCrypto.
Según Schwartzman, jefe de regulación y cumplimiento de Notabene, las nuevas reglas dan a la industria un período de gracia para cumplir. El subconjunto de reglas de transferencia de fondos de MiCA requiere controles de identidad en ambos extremos de una transferencia cripto.
Según la directora de operaciones de Notabene, Alice Nawfal, Estados Unidos podría usar la estrategia de MiCA y desarrollar el cumplimiento en torno al lavado de dinero a través de reuniones con la industria.
El proyecto de ley MiCA, acordado por los legisladores europeos en octubre de 2022, será votado por el Consejo de la UE a finales de este mes.
Nuevas reglas de Hong Kong para intensificar los requisitos de registro
Posiblemente el próximo gran centro mundial de cripto, el reciente documento de consulta cripto de Hong Kong llamó la atención por su requisito de que todas las empresas cripto se registren en la Comisión de Valores y Futuros.
El registro garantiza que las empresas cumplan con la Ordenanza contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (Enmienda) de 2022. Las presentaciones para el documento de consulta cerraron el 31 de marzo. El documento informará un régimen de licencias que entrará en vigencia a partir del 1 de junio.
ZA, el banco virtual más grande de Hong Kong, realiza comprobaciones AML para empresas Web 3.0 locales que deseen abrir cuentas confirmando su información en el registro de empresas de la ciudad.
El director general de la firma ha confirmado que ninguno de sus clientes ha infringido las normas vigentes en la ciudad.
Según las regulaciones de licencia actuales, HashKey y OSL son los dos únicos exchanges registrados.
Al igual que el recientemente liquidado Silvergate Bank, ZA ofrece a las empresas cripto rieles de conversión de fiat a cripto.
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