Coinbase reveló el martes que una sofisticada operación de suplantación había robado más de 20 millones de dólares en cripto al hacerse pasar por la marca de la empresa.
Sin embargo, con la ayuda de las fuerzas del orden de Estados Unidos, el grupo fue desmantelado utilizando la herramientas forenses de blockchain.
Coinbase ayuda a desmantelar esquema de spoofing de criptomonedas de 20 millones de dólares
La operación, liderada por el Servicio Secreto de Estados Unidos con la asistencia de los equipos internos de seguridad y legales de Coinbase, resultó en el arresto y condena de Chirag Tomar.
Según se informa, Tomar dirigía una estafa global que explotaba a usuarios desprevenidos a través de sitios web falsos de Coinbase. La cuenta oficial de Soporte de Coinbase confirmó este desarrollo en una publicación en X (Twitter),
“Sitios falsos de ‘Coinbase’ robaron 20 millones de dólares en cripto. Rastreamos los fondos y ayudamos al Servicio Secreto a arrestar al cabecilla. La transparencia de blockchain detiene a los suplantadores,” declaró el equipo de Soporte de Coinbase.
Según el Director Legal de Coinbase, Paul Grewal, Tomar y sus cómplices operaban dominios de phishing como CoinbasePro.com. Convencieron a los usuarios de entregar credenciales de inicio de sesión y códigos de autenticación de dos factores (2FA).
En algunos casos, los estafadores se hicieron pasar por el servicio al cliente de Coinbase, utilizando herramientas de acceso remoto para infiltrarse en cuentas reales. Con esta táctica, drenaron saldos de criptomonedas en minutos, con una víctima que supuestamente perdió más de 240,000 dólares en un solo ataque.
Grewal describió la operación como una de las intervenciones más impactantes que Coinbase ha apoyado, elogiando las herramientas forenses de blockchain.
“A diferencia del efectivo, que sigue siendo la herramienta número uno para la financiación ilícita en todo el mundo, la cripto deja un rastro permanente y rastreable,” escribió Grewal en el blog de la empresa.
La participación de Coinbase incluyó rastrear los fondos robados utilizando análisis de blockchain, identificar a las víctimas y preservar evidencia forense.
El exchange con sede en EE.UU. enfatizó su inversión continua en la detección de fraudes en tiempo real y asociaciones con agencias federales como el Servicio Secreto y el FBI.
Reveses legales y brechas de datos socavan el momentum de Coinbase
Sin embargo, la noticia del arresto llega en un momento turbulento para Coinbase. La empresa fue demandada con una acción colectiva por parte de inversores solo un día antes.
Como informó BeInCrypto, el asunto se refería a una reciente caída de acciones vinculada a una violación de datos de alto perfil y una multa de 4,5 millones de dólares de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).
La demanda alega que Coinbase no reveló riesgos materiales de una filtración de datos de usuarios que comprometió información sensible de clientes. Esa violación, que desencadenó una reacción pública hace dos semanas, fue supuestamente el resultado de una filtración interna.
Coinbase confirmó más tarde que había rechazado la demanda de rescate de 20 millones de dólares de los perpetradores. En su lugar, cooperó con las fuerzas del orden en lugar de negociar con los ciberdelincuentes.
La yuxtaposición del papel proactivo de Coinbase en desmantelar un esquema de suplantación con sus recientes controversias de seguridad destaca las presiones duales del exchange. Por un lado, defiende su plataforma. Por otro lado, se esfuerza por mantener la confianza de los usuarios en medio de un creciente escrutinio.
Para Coinbase, el arresto de Tomar ofrece una victoria muy necesaria en el frente de la protección al consumidor. Sin embargo, llega en medio de violaciones internas y crecientes desafíos legales.
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