El sindicato bancario de Uruguay, conocido como AEBU, ha presentado un informe donde urge una mayor supervisión sobre las criptomonedas y propone reducir el uso de efectivo en transacciones comerciales, buscando frenar el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
El documento, titulado Un sistema financiero con perspectiva de desarrollo, transparencia y compromiso con el país, fue entregado a los candidatos presidenciales, resaltando los retos actuales del país en la lucha contra el lavado de activos.
SponsoredUruguay necesita mayor control sobre criptomonedas para combatir el lavado de activos, según sindicato bancario
AEBU también advierte sobre el uso de efectivo en grandes cantidades, algo permitido por la Ley de Urgente Consideración (LUC), lo que facilita las operaciones de lavado de dinero.
Por ello, el sindicato propone revisar los artículos de dicha ley que permiten transacciones en efectivo sin restricciones. Aboga además; por limitarlas para reducir los riesgos asociados. Además, recomienda restringir el uso de procesos judiciales abreviados, que actualmente limitan la posibilidad de realizar investigaciones exhaustivas para rastrear los fondos ilícitos.
