La Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos (SEC) denunció al inversor e influencer Ian Balina por participar en la Oferta Inicial de Monedas no Registradas (ICO) “Sparkster”, la cual se presentó como una plataforma blockchain sin código y logró recaudar 30 millones de dólares en 2018.
La SEC expuso lo siguiente en un documento:
“En virtud de lo anterior, la demandada a Balina hizo uso de los medios y instrumentos de transporte o comunicación en el comercio interestatal o de los correos para publicar, dar publicidad o hacer circular un aviso, circular, anuncio, carta y servicios de inversión”.
El influencer promocionó el token $SPRK por el que llegó a percibir 5 millones de dólares. Balina se “hizo famoso” durante el boom de las ICO entre 2017 y 2018, e incluso fue víctima de un hack donde perdió 2,5 millones de dólares y fue hasta 2019 cuando ofreció disculpas por “Sparkster”. Ahora, la SEC quiere prohibir a Balina permanentemente de cualquier plataforma relacionada a la oferta de valores, mencionarlas o promoverlas.
No es la primera acción de la SEC en contra de una persona o empresa. Días atrás, la firma asesora de DeFi Chicago Crypto Capital y sus tres empleados fueron demandados por la por fraude y realización de una oferta no registrada.
Al igual que lo hizo contra Ian Balina, en esa ocasión, la SEC demandó a Chicago Crypto Capital (a veces llamada CCC), su propietario Brian Amoah y dos gerentes de ventas, Darcas Oliver Young y Elbert “Al” Elliott, por supuestamente defraudar a los inversores durante su oferta no registrada de valores de criptoactivos.
La SEC quiere que el influencer no vuelva a hablar de créditos o criptos
En esta ocasión, la SEC quiere ser más severa con Balina, ya que busca vetarlo permanentemente en todo lo que tenga que ver con productos financieros y criptos, ya que el influencer ofrecía a sus clientes “ganar millones de dólares” en ICOs, aunado a que nunca registró sus actividades ante la SEC.
“Esta acción se refiere a la oferta y promoción no registrada de Ian Balina en 2018 de valores de criptoactivos llamados tokens SPRK. Balina, un autodenominado inversor, promotor e influyente de criptoactivos, quien afirmó que podría ayudar a las personas a ganar millones con las ofertas iniciales de monedas. No reveló la compensación que recibió del emisor mientras promocionaba los tokens. Tampoco presentó una declaración de registro ante la SEC para los tokens que revendió”.
Además, la SEC acusa que Balina utilizó sus canales de redes sociales como YouTube y Telegram para promocionar los scams. Hasta el momento, Balina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
“Los inversores en el grupo de Balina se comprometieron irrevocablemente con la transacción cuando, desde Estados Unidos, enviaron sus contribuciones de ETH al grupo de Balina. En ese momento, sus contribuciones de ETH fueron validadas por una red de nodos en la blockchain de Ethereum, que están agrupados más densamente en los Estados Unidos que en cualquier otro país”.
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