Se obtuvo una sentencia contra el promotor principal de BitConnect, luego de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentara una denuncia.
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dictó sentencias contra Glenn Arcaro el 3 de diciembre, según un comunicado de prensa de la SEC. Se iniciaron procedimientos contra Arcaro y su empresa, Future Money Ltd., por la promoción del “programa de préstamos” de BitConnect.
El anuncio detalla que tanto Arcaro como Future Money dieron su consentimiento para que se dicte sentencia, donde “se les prohíbe permanentemente violar las disposiciones impuestas y ofrecer, operar o participar en ciertos programas de marketing o ventas, y participar en una oferta de valores de activos digitales “. Arcaro y Future Money también podrían pagar una compensación de dinero, intereses de prejuicio y una multa civil, si el tribunal así lo decide.
La queja de la SEC
Presentada en septiembre, la queja de la SEC señaló que Arcaro se desempeñó como el principal promotor de BitConnect en Estados Unidos. Entre agosto de 2017 y enero de 2018. En ese periodo, Arcaro promovió el esquema de activos digitales de BitConnect entre inversores minoristas y potenciales en Estados Unidos, utilizando recursos de “Future Money” que facilitaría entre BitConnect y sus promotores regionales, comunicando información e instrucciones.
La actividad relacionada con BitConnect ya había llevado a Arcaro a declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California. Los fiscales habían argumentado que Arcaro participó en un “esquema Ponzi”, que defraudó a sus inversores por más de $ 2 mil millones. Arcaro admitió haber ganado “no menos de $ 24 millones de la conspiración de fraude de BitConnect”, que debe devolver a los inversores como parte del acuerdo.
La SEC también presentó una demanda civil contra el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, en septiembre, alegando que él y otros desviaron los fondos de los inversores a monederos para su propio beneficio.
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