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SEC vs. Binance: las violaciones legales que buscan impulsar la demanda

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Editado por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • La SEC se opone firmemente al intento de Binance de desestimar la demanda, alegando que la interpretación de Binance de la ley federal está distorsionada.
  • Un elemento central de la demanda de la SEC es la afirmación de que la venta de tokens BNB y BUSD por parte de Binance contravino las leyes de valores, violando las regulaciones.
  • La agencia sostiene que las actividades de Binance requieren responsabilidad según las leyes de valores establecidas, lo que marca un momento crítico en la regulación cripto.
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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha respondido enérgicamente al intento de Binance de desestimar la demanda presentada en su contra.

La reciente presentación de la SEC argumenta que la moción de Binance carece de fundamento legal y describe las interpretaciones del exchange de criptomonedas de la ley federal y los precedentes como “distorsionadas” y “torturadas”.

SEC: el argumento de Binance socavaría las leyes de valores

La demanda, iniciada por la SEC en junio, acusa a Binance y Binance.US, junto con el fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, de ofrecer valores no registrados a inversores. Esta acción legal siguió de cerca a una demanda similar contra Coinbase.

Binance y Zhao, alegando extralimitación de la SEC, solicitaron el despido, alegando violaciones no comprobadas de la ley de valores.

Sin embargo, la última presentación de la SEC sostiene que los argumentos de Binance alterarían décadas de precedentes legales establecidos que sustentan las leyes de valores de Estados Unidos.

El regulador insiste en que el “marco rígido” propuesto por Binance carece de fundamento en la ley existente o en casos precedentes.

El Director de Cumplimiento de Binance resumió de manera cruda pero sucinta este caso cuando admitió que Binance estaba “operando como un maldito exchange de valores sin licencia en Estados Unidos, hermano”.

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Él estaba en lo correcto. La agencia afirma que Zhao planeó fingir que no operaba en Estados Unidos mientras se beneficiaba de sus mercados.

Un elemento central de la demanda de la SEC es la acusación de que la venta del token BNB por parte de Binance durante una oferta inicial de monedas, y su Binance USD (BUSD) como contrato de inversión, contravenía las leyes de valores.

La SEC también argumenta que los programas de apuestas y ganancias de Binance violaron las regulaciones federales de valores.

La agencia desestimó la apelación de Binance a la “Doctrina de las preguntas importantes”, utilizada con frecuencia por las empresas de cifrado en litigios federales.

La agencia afirmó que defender la autoridad del Congreso no debería impedir que la SEC haga cumplir las leyes establecidas por el Congreso.

La SEC presenta un caso sólido contra Binance

En su Memorando de Ley que se opone a las mociones de desestimación de Binance, la SEC presenta un caso sólido contra los acusados. El memorando alega que Binance actuó como una bolsa de valores estadounidense sin licencia, evadiendo regulaciones y beneficiándose de los mercados estadounidenses.

Describe el supuesto control de Binance sobre las entidades estadounidenses BAM Trading y BAM Management, utilizadas para operar la plataforma Binance.US.

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La SEC afirma que Zhao organizó la no operación en Estados Unidos, mientras se beneficiaba secretamente de sus mercados:

“Los demandados establecieron dos plataformas de trading de criptoactivos, la plataforma Binance.com y la plataforma Binance.US, donde pusieron a disposición de los inversores en los Estados Unidos y en todo el mundo criptoactivos para el trading.

“Estuvieron incluidos al menos 12 criptoactivos y tres inversiones, programas que se ofrecen y venden como contratos de inversión y, por lo tanto, como valores según las leyes federales de valores interpretadas por Howey y su progenie.”

La denuncia de la agencia incluye acusaciones detalladas de que Binance, a través de sus plataformas, ofrecía y vendía activos como contratos de inversión , clasificándolos así como valores según las leyes federales.

El regulador enfatiza que los argumentos de Binance y Zhao intentan reescribir el marco legal establecido por la Prueba de Howey, un precedente clave para determinar qué constituye un valor .

La SEC insiste en que se rechacen las mociones de desestimación de los demandados; la bolsa debe ser responsable según las leyes de valores vigentes.

Esta batalla legal representa un momento crítico en la regulación de los exchange de criptomonedas. Asimismo, su cumplimiento de las leyes de valores de Estados Unidos.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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